Летом этого года после спецоперации украинской полиции в Молдове были задержаны 10 мошенников, обманувших 450 военных ВСУ на сумму 46 млн грн., эквивалентную примерно 3 млн леев. Из-за отсутствия обещанного транспорта 20 человек погибли. На нескольких телеграм-каналах сообщается, что «спустя три месяца заключения преступников освободили под домашний арест. Причина – взятка в $100 000 судьям Апелляционного суда Кишинева: Спояле Александру, Кирошке Игорю и Бабалау Динису».

Группа мошенников с 2023 года под видом продажи автомобилей и дронов для ВСУ обманывали военных, их семьи и волонтеров. Получив деньги, злоумышленники издевались над жертвами, выражали поддержку РФ и исчезали. Задержанные восемь членов банды, включая 34-летнего организатора, уроженца России, были пойманы в Молдове и им грозило до 12 лет лишения свободы.

Как сообщила пресс-секретарь Апелляционной палаты Кишинэу Адела Рошка, в среду, 6 ноября, АП Кишинэу рассмотрела 6 материалов по апелляциям на решения следственного судьи о применении мер пресечения по уголовному делу под общим названием «Афера украинских граждан».

• Апелляционная жалоба прокурора на решение Кишиневского суда, сектора Чокана, в отношении гражданина Украины была отклонена Апелляционным судом Кишинэу с сохранением домашнего ареста, но с дополнительным применением обязанности носить оборудование для электронного мониторинга.
• Пять апелляций, поданных адвокатами от имени 5 других граждан Украины на решения Кишиневского суда, сектора Чокана о продлении срока содержания под стражей на 30 дней, были удовлетворены, и к ним был применен домашний арест.

Пресс-секретарь Апелляционного суда сообщила, что всем обвиняемым было предписано постоянно носить оборудование для локализации GPS и держать его в рабочем состоянии во время домашнего ареста.

Отвечая на вопрос об обвинениях в коррупции, Адела Рошка сказала, что суд вернется в среду 13 ноября с пресс-релизом.

Эмил Гайтур, представитель Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), подтвердил, что восемь обвиняемых в настоящее время находятся под домашним арестом, но прокуратура не комментирует обвинения в адрес судебной коллегии в публичном пространстве.

«Они (решение следственного судьи – прим. пер.) были оспорены в Апелляционном суде адвокатами, поэтому прокуроры не могут оспорить решение. (…) Дело все еще находится на рассмотрении, оно сложное и длительное. Тем более что в нем участвуют две страны», – сказал Эмил Гайтур.

Молдавские правоохранительные органы 14 августа сообщили о задержании две недели назад, 30 июля, 8 граждан Украины, которые обманным путем получили от 40 украинских военнослужащих сумму, эквивалентную примерно 3 млн леев, включая предоплату, на покупку автомобилей, в том числе внедорожников, выставленных на продажу в интернете.

Согласно пресс-релизу Генерального инспектората полиции (ГИП) и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, после ознакомления с объявлениями и выбора автомобиля военнослужащие, находящиеся на фронте, перечислили деньги, после того как их близкие провели кампанию по сбору средств, чтобы использовать автомобили для обороны восточной части Украины. Однако после перечисления денег автомобили военнослужащим не были переданы и деньги им не вернули.

На следующий день после перевода денег (а в некоторых случаях через несколько дней) граждане Украины снимали эти деньги в банкоматах Молдовы или использовали их непосредственно для оплаты услуг или покупок.

«В эпизодах, которые расследуют правоохранительные органы Украины, насчитывается более 100 потерпевших. Однако в результате вмешательства правоохранительных органов из Кишинева и Киева незаконная деятельность организованной преступной группы была пресечена, и это явление прекратилось», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что задержанные — беженцы из Украины, прибывшие в Молдову после начала войны в соседней стране. Их возраст — от 28 до 43 лет, среди них есть женщина. Они входят в преступную группировку, действующую с 2022 года, которая занималась отмыванием денег, полученных после обмана потерпевших.

Для расследования этой преступной деятельности правоохранительные органы Украины и Молдовы создали совместную следственную группу.

20 обысков в Кишиневе и 10 в Украине

В Молдове было изъято различное имущество, приобретенное на деньги, полученные мошенническим путем: 22 автомобиля класса люкс (зарегистрированные на лиц из социально уязвимых категорий населения, ввезенные контрабандой, в том числе Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), автомобили марки BMW X5, X6, X7).

Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли ювелирные изделия, предположительно из золота, в количестве 4,5 кг, которые будут отправлены на экспертизу, а также деньги, полученные в результате мошенничества, и более 80 банковских карт из банков Молдовы, Украины и России.

После задержания иностранцев, по ходатайству Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам, Кишиневский суд сектора Чеканы постановил арестовать их на 30 суток. Однако адвокаты обвиняемых оспорили решения об аресте в Апелляционной палате Кишинэу.