В рамках уголовного дела об отмывании денег в особо крупных размерах проведен обыск у экономического агента в сфере туризма. Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, Национального инспектората расследований совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), говорится в пресс-релизе Генерального инспектората полиции.

В ходе специальных следственных мероприятий правоохранители установили, что руководители экономического агента в сотрудничестве с экономическими агентами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Болгарии предположительно реализовали схему отмывания денег путем предоставления фиктивных услуг медицинского туризма в Израиле для бенефициаров-нерезидентов.

В связи с этим следователи задокументировали оказание предположительно незаконных услуг на сумму около €2 млн. В ходе обысков в офисе компании были изъяты контракты, черновики и активы, которые предположительно свидетельствуют о причастности к схеме отмывания денег.

По словам представителей правоохранительных органов, расследование продолжается для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к этому делу.