Как обещали представители компаний Kroll и Steptoe&Johnson, нанятые Национальным банком Молдовы (НБМ) расследовать, на деньги молдавских граждан банковское мошенничество, которое привело к краже миллиарда долларов из нескольких банков, в эти дни в Кишинев должен был прибыть Доклад Kroll-2, который должен был быть доведен до сведения общественности, по крайней мере, в общих чертах. Обещание было сделано 7 ноября, во время визита экспертов компаний Kroll и Steptoe&Johnson в Республике Молдова. Они заявили тогда, что в течение нескольких недель второй доклад будет представлен молдавским властям.
С 7 ноября прошли три недели, и многие утверждают, что доклад, работа над которым продолжается около двух лет, был уже передан властям, но они не решаются обнародовать его в нынешних трудных политических обстоятельствах, в которых находится Республика Молдова. Вчера, отвечая на вопросы корреспондентов ZdG, НБМ опроверг слухи о том, что отчет уже готов и находится на столах властей. Руководство ведомства уточнило, что, если доклад был бы уже в Республике Молдова, то не имело бы смысла скрывать данные и выводы, изложенные в нем экспертами Kroll.
В начале ноября, когда были сделаны обещания, связанные со вторым докладом, представители Kroll и Steptoe&Johnson представили обновленную версию стратегии возвращения расхищенных активов. Тогда же, вместе с местными официальными лицами, представители Kroll обсудили пути инициирования законных процедур в нескольких юрисдикциях, в том числе и способы возвращения активов из офшорных зон.
В рамках визита была достигнута договоренность о том, что стратегия будет реализовываться следственными органами Республики Молдова, при поддержке представителей Kroll и Steptoe&Johnson. Этот процесс предполагает, согласно информации НБМ, создание основы для анализа и обмена информацией, полученной в ходе национального и интернационального расследования, и в Молдове должна быть создана команда специалистов, которая будет сотрудничать с экспертами Kroll и Steptoe&Johnson, постоянно получая обновленную информацию о достижениях в возвращении украденных денег. Тогда же представители Kroll выразили готовность сотрудничать, после предоставления второго доклада, с Генеральной прокуратурой и ARBI, поддерживая, таким образом, усилия по возвращению украденного имущества на международном уровне. Эксперты Kroll обещали даже, что включатся в тщательное рассмотрение доказательств в рамках судебных разбирательств, инициированных на национальном уровне.
Спустя несколько недель после этого визита, у нас нет ни Доклада Kroll-2, обещанного аудиторской группой, ни команды национальных экспертов, которая должна была быть создана в целях мониторинга результатов в процессе возмещения украденных денег, не говоря уже о том, что никто не был осужден, несмотря на начатое расследование.
За все это время, ни один представитель властей не сделал никаких заявлений связанных с затягиванием Доклада Kroll-2, ни даже председатель парламента Андриан Канду, который в 2015 году, среди ночи, по собственной инициативе, решил опубликовать Доклад Kroll, взяв на себя всю ответственность за это действие. «Как политик, я считаю, что общественность должна иметь доступ к этому документу, за которого было заплачено из денег граждан, проанализировать и лучше понять, что произошло в последние годы в BEM», – писал Канду в 2015 году до публикации этого документа. Господин Канду, насчет Доклада Kroll-2, что должны или не должны знать граждане, на деньги которых проводится это расследование?
Тайны… Все эти тайны вокруг Доклада Kroll-2 говорят о том, что борьба за возвращение украденного миллиарда потеряна исключительно гражданами, потому что никто, кроме них не имел ни малейшей надежды на то, что деньги будут возвращены.
Анета ГРОСУ
