Четыре человека из руководства двух компаний находятся под следствием по делу о совместном предприятии в Кишиневе, учредителем которого является российская компания, находящаяся под международными санкциями, сообщила 4 октября Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Все подозреваемые — граждане Молдовы.

Двое из них, мужчина и женщина, входящие в руководство компании, ранее занимали руководящие должности в так называемых «органах власти» на левом берегу Днестра. Двое других, также мужчина и женщина, занимают должности в руководстве молдавской компании, которая обратилась в суд с заявлением о несостоятельности совместного предприятия.

По данным прокуратуры, банкротство компании было создано искусственно, поскольку компания обладала достаточной платежеспособностью, чтобы не допустить образования задолженности в размере более 12 000 000 леев перед своими сотрудниками в 2022-2024 годах и выплатить им заработную плату после образования задолженности.

В свою очередь, двое подозреваемых, подавших заявление о признании совместного предприятия несостоятельным, сделали это с целью завладеть частью активов компании, в чем им ранее было отказано.

«Таким образом, умышленные действия подозреваемых причинили кредиторам совместного предприятия значительные убытки», — пояснили в прокуратуре.

В среду, 2 октября, правоохранители провели обыски в помещениях обеих компаний, в автомобилях и домах подозреваемых, где изъяли письменные и электронные документы.

Расследование продолжается.

Фото иллюстративное: Australian Institute of International Affairs