Несколько мобильных телефонов и деньги в национальной и иностранной валюте — более 4 590 000 леев, 69 000 долларов, 98 500 евро, 24 000 румынских леев и 106 000 лир — были изъяты в результате обысков, проведенных по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании в интересах преступной организации с участием руководителей строительной компании. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба полиции.

Сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений INI совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам 27 сентября провели обыски в домах и офисах руководителей строительной компании.

Как пояснили в полиции, ущерб национальному публичному бюджету на сумму 109 млн леев был причинен в результате уклонения от исчисления и уплаты НДС, связанного с импортом услуг, уклонения от исчисления и уплаты НДС в бюджет и уменьшения НДС для уплаты в бюджет — обстоятельств, установленных в рамках налогового контроля, проведенного методом тотальной проверки за период деятельности с 2014 по 2021 годы.

Одновременно был проведен повторный обыск в валютной кассе, фигурирующей в других эпизодах, которая была задействована в процессе незаконного финансирования. Там был обнаружен курьер, который попытался скрыться, но правоохранители его задержали

«Отметим, что большая часть средств была изъята в валютной кассе, ранее замешанной в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании в интересах преступной организации», — пояснили в полиции.

Главный фигурант этого дела в настоящее время находится за границей.

«Преступление, предусмотренное ст. 243 ч.3 Уголовного кодекса (отмывание денег), наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, штрафом в размере от 13 000 до 20 000 условных единиц, а юридическое лицо — штрафом в размере от 40 000 до 60 000 условных единиц или ликвидацией юридического лица.

Преступление, предусмотренное статьей 244 (уклонение от уплаты налогов предприятиями, учреждениями и организациями) наказывается штрафом в размере от 13 000 до 20 000 условных единиц либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 20 000 до 40 000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица», — говорится в сообщении.

Фото: стоп-кадр видео полиции