Сегодня, 13 сентября, сотрудники Национального инспектората расследований совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели несколько обысков в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного финансирования политических партий, инициативных групп и участников избирательного процесса. Обыски также прошли и в рамках уголовного дела об отмывании денег организованной преступной группой в особо крупных размерах, сообщили правоохранители.

В ходе расследования было установлено, что членам территориальных организаций некоторых политических партий в Молдове ежемесячно выплачиваются денежные суммы, которые не отражаются в официальной бухгалтерии этих политических партий. Эти деньги выплачиваются за мероприятия, проводимые в контексте предстоящих президентских выборов, в том числе за участие в митингах, флешмобах и акциях протеста.

Так, представителям партий, связанных с Иланом Шором, через банкоматы в разных населенных пунктах страны переводились денежные суммы на поддержку партийной деятельности, электоральной коррупции на предстоящих выборах и бойкота референдума.

Следствие также установило несколько лиц, осуществлявших операции по обналичиванию денежных средств со счетов активистов партии «Шанс». Эти лица имели банковские счета в коммерческом банке «Промсвязьбанк» в Российской Федерации, и через приложение «PSB» им переводились деньги в российских рублях в размере от 10 000 до 155 000 рублей (от 1800 до 27 900 леев) для поддержки деятельности партии и оказания влияния на выборы.

В ходе обысков были изъяты черновые записи, банковские карты, на которые были переведены деньги, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие отношение к расследованию.

Расследование продолжается.