Житель Кишинева был задержан после того, как отказался зарегистрировать на кишиневскую компанию, принадлежащую инвестору из Израиля, недвижимость на сумму около 13 миллионов леев, приобретенную иностранцем при помощи подозреваемого, сообщил 26 августа Генеральный инспекторат полиции (ГИП).

«Дома и квартиры были куплены жителем Израиля в период с 2007 по 2011 год, как в Кишиневе и пригородах, так и в Криулянах и Оргееве. Он решил сделать эти покупки после того, как по некоторым причинам отказался от инвестиций в завод в Молдове.

Он нашел объявление об оказании юридических услуг подозреваемым, который, по информации следствия, действовал в составе преступной группы, специализирующейся на мошенничестве и подделке официальных документов. Иностранный гражданин доверил ему покупку имущества в Молдове, которое не регистрировалось на имя иностранца. Более того, подозреваемый сдавал некоторые объекты в аренду без ведома потерпевшего», — говорится в пресс-релизе ГИП.

По данным полиции, в 2024 году иностранный гражданин, доверивший подозреваемому покупку имущества на сумму более 600 тысяч евро, попросил его зарегистрировать это имущество на недавно открытую в Кишиневе компанию в сфере недвижимости.

«Однако подозреваемый отказался это сделать, поэтому активы остались зарегистрированными на его имя, несмотря на то, что инвестиции были сделаны потерпевшим из Израиле. После этого иностранный гражданин обратился с заявлением к правоохранителям», — пояснили в полиции.

Сотрудники полиции совместно с работниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски в доме и машине подозреваемого.

Сообщается, что при обыске дома и машины подозреваемого были обнаружены контракты, указывающие на его вину в совершении мошенничества. Его задержали, он сотрудничает со следствием.

Фото полиции