Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований (INI) провели 16 августа обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконном финансировании политических партий, инициативных групп и участников выборов, совершенном в особо крупных размерах, а также об отмывании денег «организованной преступной группой в особо крупных размерах».

Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции (ГИП), представителям партий, связанных с Иланом Шором, открывали счета в российском коммерческом банке «Промсвязьбанк» (находится под международными санкциями за оказание поддержки российской армии в войне против Украины), после чего, за партийную работу и коррупцию на осенних выборах на их счета через приложение «PSB» перечислялись деньги в российских рублях в размере от 10 000 до 55 000 рублей (эквивалентно 1975-10 870 леям).

На видео, опубликованном полицией, видно, что фигурантом дела является блок «Victorie-Победа», связанный с олигархом Иланом Шором.

В ходе расследования установлено, что членам первичных территориальных организаций некоторых политических партий Молдовы ежемесячно выплачиваются денежные суммы, которые не отражаются на счетах партий, говорится в пресс-релизе полиции.

«Таким образом, после проведения широкого комплекса специальных следственных действий и мероприятий уголовного преследования было установлено, что получателями денег являются члены первичных территориальных организаций ряда политических партий страны, которым ежемесячно из теневых источников выплачивались деньги за деятельность в контексте предстоящих президентских выборов, включая участие в митингах, флешмобах и акциях протеста.

Следует отметить, что после выявления нескольких незаконных способов финансирования политических партий, связанных с Иланом Шором, из теневых источников, он вместе с другими представителями возглавляемой им преступной организации организовал новую схему финансирования, маскируя деятельность представителей партий под понятиями „волонтер“ и „волонтерство“ (…)», — заявили в полиции.

В ходе обысков были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие отношение к расследованию.

В Генинспекторате полиции заявили, что «будут проводиться следственные дальнейшие для установления всех обстоятельств дела с целью вынесения решения в соответствии с законом».

Фото: ГИП