Еще двое членов организованной преступной группы, мужчина и женщина, причастные к краже средств украинских военнослужащих, были задержаны сотрудниками Национального инспектората расследований (INI) при попытке пересечь государственную границу через КПП Кагул-Оанча, сообщила 16 августа пресс-служба полиции Молдовы.
Возраст задержанных — 40 и 46 лет.
14 августа правоохранительные органы Молдовы сообщили о задержании две недели назад, 30 июля, 8 граждан Украины, которые обманным путем получили от 40 украинских военнослужащих сумму, эквивалентную примерно 3 млн леев, полученные в виде аванса на покупку автомобилей, выставленных на продажу в интернете.
По данным следствия, после ознакомления с объявлениями и выбора автомобиля военнослужащие, находящиеся на фронте, перечисляли деньги, после того как их близкие провели кампанию по сбору средств, чтобы использовать автомобили для обороны восточной части Украины. Однако после перечисления денег автомобили военнослужащим не были переданы и деньги им не вернули.
Вскоре после перевода денег граждане Украины снимали эти деньги в банкоматах Молдовы или использовали их непосредственно для оплаты услуг или покупок.
Для расследования этой преступной деятельности правоохранительные органы Украины и Молдовы создали совместную следственную группу.
Генеральная прокуратура Украины сообщила, что украинские и молдавские правоохранители пресекли деятельность преступной группы в Молдове, которая присваивала средства Вооруженных сил Украины, семей и волонтеров под предлогом продажи автомобилей и дронов через интернет.
Сообщалось, что в Молдове были задержаны 9 человек, 8 из которых заключены под стражу.
Украинские прокуроры установили, что жители Одесской области — члены двух семей, переехавших в Молдову после начала масштабного вторжения, — организовали схему хищения средств.
Преступная группа действовала в Молдове и Украине с 2023 по 2024 год. Используя номера мобильных телефонов украинских операторов, они размещали объявления о продаже автомобилей и беспилотников из-за границы для нужд украинских вооруженных сил.
Покупателям предлагалось внести предоплату на банковскую карту, а после получения денег продавцы не выходили на связь.
Фото: PCCOCS
