Управление по борьбе с организованной преступностью Национального инспектората расследований (INI) совместно с Прокуратурой по борьбе с оргпреступностью и особым делам и при поддержке Европола завершили второй этап операции по задержанию членов организованной преступной группы, промышлявших контрабандой, кражами и отмыванием денег, сообщила 15 августа пресс-служба полиции.
Правоохранителям удалось получить информацию, доказывающую, что члены этой преступной группировки, начиная с 2017 года и по настоящее время, занимались кражами из элитных домов, грабежами и разбоем на территории государств-членов Евросоюза.
«Финансовые ресурсы, полученные от этой незаконной деятельности, были направлены на покупку элитного движимого и недвижимого имущества или на инвестиции в прибыльный бизнес. Целью этих маневров было сокрытие происхождения имеющихся доходов и недвижимости, которая была зарегистрирована на имя третьих лиц и управлялась из тени членами группировки», — пояснили в полиции.
Так, по итогам первого этапа этой операции, проведенного с 24 апреля по 14 августа 2024 года, в Кишиневе и Кагульском районе были проведены обыски в домах 18 фигурантов дела, из которых 4 были задержаны, и на данный момент в отношении них применена мера пресечения в виде запрета на выезд за пределы населенного пункта.
14 августа правоохранители провели 10 обысков в домах подозреваемых, причастных к преступной деятельности.
«Во время обысков был изъят автомобиль, дорогие часы, денежные суммы в евро, швейцарских франках и леях, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, мобильные телефоны, телефонные карты, два велосипеда, баллончики со слезоточивым газом, радиостанции, используемые для связи при совершении преступлений, инструменты, договоры купли-продажи движимого и недвижимого имущества, оформленные на имена третьих лиц, кадастровые документы и 4 паспорта, принадлежащие одному из подозреваемых», — указано в сообщении полиции.
Расследование продолжается с целью установления всех членов преступной группы и для привлечения их к ответственности.
Также сообщается, что обнаруженное и изъятое имущество будет проверено на предмет установления его происхождения для принятия решений в соответствии с действующим законодательством.
Фото: politia.md
