Молдавские правоохранительные органы 14 августа сообщили о задержании две недели назад, 30 июля, 8 граждан Украины, которые обманным путем получили от 40 украинских военнослужащих сумму, эквивалентную примерно 3 млн леев, включая предоплату, на покупку автомобилей, в том числе внедорожников, выставленных на продажу в интернете.
Согласно пресс-релизу Генерального инспектората полиции (ГИП) и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, после ознакомления с объявлениями и выбора автомобиля военнослужащие, находящиеся на фронте, перечислили деньги, после того как их близкие провели кампанию по сбору средств, чтобы использовать автомобили для обороны восточной части Украины. Однако после перечисления денег автомобили военнослужащим не были переданы и деньги им не вернули.
На следующий день после перевода денег (а в некоторых случаях через несколько дней) граждане Украины снимали эти деньги в банкоматах Молдовы или использовали их непосредственно для оплаты услуг или покупок.
«В эпизодах, которые расследуют правоохранительные органы Украины, насчитывается более 100 потерпевших. Однако в результате вмешательства правоохранительных органов из Кишинева и Киева незаконная деятельность организованной преступной группы была пресечена, и это явление прекратилось», — говорится в пресс-релизе.
Сообщается, что задержанные — беженцы из Украины, прибывшие в Молдову после начала войны в соседней стране. Их возраст — от 28 до 43 лет, среди них есть женщина. Они входят в преступную группировку, действующую с 2022 года, которая занималась отмыванием денег, полученных после обмана потерпевших.
Для расследования этой преступной деятельности правоохранительные органы Украины и Молдовы создали совместную следственную группу.
20 обысков в Кишиневе и 10 в Украине
В Молдове было изъято различное имущество, приобретенное на деньги, полученные мошенническим путем: 22 автомобиля класса люкс (зарегистрированные на лиц из социально уязвимых категорий населения, ввезенные контрабандой, в том числе Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), автомобили марки BMW X5, X6, X7).
Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли ювелирные изделия, предположительно из золота, в количестве 4,5 кг, которые будут отправлены на экспертизу, а также деньги, полученные в результате мошенничества, и более 80 банковских карт из банков Молдовы, Украины и России.
После задержания иностранцев, по ходатайству Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам, Кишиневский суд сектора Чеканы постановил арестовать их на 30 суток. Однако адвокаты обвиняемых оспорили решения об аресте в Апелляционной палате Кишинева, и суд еще не вынес решение по этому делу.
Фото: politia.md
