Сотрудники Национального инспектората расследований (INI) задержали мужчину, которого подозревают в отмывании более 75 000 000 леев, полученных от контрабанды сигарет в Румынию. У подозреваемого провели обыски.

Как пояснили в полиции, при поддержке спецназа Fulger в доме и офисе мужчины (старше 50 лет) провели обыски. При обысках были обнаружены и изъяты более 50 000 долларов и 60 000 евро — деньги, полученные от преступной деятельности, а также более 50 единиц оружия, часть из которого была спрятана в стене.

Сообщается, что незаконные деньги использовались фигурантом и другими лицами из Молдовы и Румынии, где также расследуется дело о контрабанде, для покупки 5 автомобилей класса люкс стоимостью около 7 500 000 леев, а также элитной недвижимости в муниципии Кишинев стоимостью более 6 000 000 леев и земельного участка.

После обысков подозреваемого задержали, и по ходатайству Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Кишиневский суд сектора Чеканы постановил арестовать его на 20 суток с целью продолжения проведения объективного расследования.

Фото: коллаж ZdG