Отчет Kroll -2 по делу об украденном миллиарде будет представлен молдавским властям в течение следующих несколько недель. Сейчас он находится на завершающем этапе редактирования.
Представители Kroll и Steptoe & Johnson совершили 7 ноября визит в Кишинев, чтобы встретиться с представителями госучреждений Республики Молдова для согласования структуры и сроков стратегии возмещения активов, выведенных в результате мошенничества 2014 года, которое привело к банкротству трех молдавских банков (Banca de Economii (Сбербанк), Banca Socială и Unibank).
Заседание прошло под председательством премьер-министра РМ Павла Филипа. В нем также приняли участие спикер Парламента, президент Национального банка Молдовы (НБМ), министр экономики и инфраструктуры, министр юстиции, а также представители Генпрокуратуры, Антикоррупционной прокуратуры, Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.
Представители Kroll и Steptoe & Johnson представили обновленную версию стратегии возмещения похищенных активов, которая учитывает предыдущие комментарии НБМ, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества и Антикоррупционной прокуратуры. Стороны договорились, что осуществление стратегии произойдет под руководством молдавских органов расследования, в том числе уголовного, при поддержке Kroll и Steptoe & Johnson. Это предполагает создание базы для анализа и обмена информацией, полученной в результате расследования как на национальном, так и на международном уровнях. Власти Республики Молдова создадут рабочую группу, которая будет взаимодействовать с экспертами Kroll и регулярно получать самую свежую информацию о прогрессе в этом деле.
Также, представители международных компаний подтвердили, что второй отчет расследования на завершающем этапе редактирования и будет передан в течение следующих несколько недель.
Кроме того, стороны обсудили важность информирования общественности и партнеров по развитию о результатах расследования, но и о необходимости защитить развитие расследования.
Представители Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили готовность сотрудничества с Генпрокуратурой и Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества после отправления отчета, для возмещения добра, добытого мошенническим путем на международном уровне, а также укрепить основу доказательств в деле, возбужденном на национальном уровне.
После Отчет Kroll-1, который показал, что главным виновником является бизнесмен Илан Шор и его компании, в октябре 2016 года ожидался Доклад Kroll-2, который должен был пролить свет на «ограбление века»: кто украл, где деньги и как можно их вернуть. Между тем, власти переложили украденный миллиард на плечи населения, а Доклад Kroll-2 был отложен «на первую половину 2017 года», – отметил тогда глава законодательного органа Андриан Канду, а Национальный банк сообщил, что список тех, кто получил выгоду из кражи миллиарда, еще шире. Так, Отчет Kroll-2 должен был быть готов более полугода назад, а именно 25 марта.
Ольга БУЛАТ
