Вынесен приговор второму из семи человек, привлеченных к суду по делу о мошенничестве в Banca de Economii (BEM). 30 июля судьи Буюканского офиса Кишиневского суда признали его виновным в соучастии в отмывании денег и мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к 6,5 годам лишения свободы.

Согласно пресс-релизу Антикоррупционной прокуратуры (АП), в декабре 2011 года обвиняемый, будучи администратором и учредителем компании, обманным путем получил кредит в размере 4 400 000 леев от АО «Banca de Economii». Кредит он не вернул, причинив тем самым финансовому учреждению значительный ущерб.

Впоследствии полученные обманным путем деньги переводились в различные компании, чтобы скрыть и замаскировать их незаконное происхождение. В итоге обвиняемый получил 1,3 миллиона леев наличными.

Подсудимый признал свою вину. Суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы в исправительном учреждении закрытого типа, с лишением права работать в сфере управления активами сроком на 2 года. Одновременно было принято решение конфисковать со счета подсудимого в государственной собственности 1,3 миллиона леев – эквивалент стоимости денег, полученных в результате преступлений.

Решение может быть обжаловано в Кишиневской апелляционной палате в течение 15 дней.

Ранее по тому же делу в суд были направлены еще 5 человек, обвиняемых в мошенничестве в крупных размерах и отмывании денег в особо крупных размерах.

5 июня 2024 года еще один человек был признан виновным в совершении преступления, связанного с отмыванием денег, и приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Приговор был оспорен государственными обвинителями на том основании, что не было вынесено постановление о специальной конфискации со счета осужденного в государственную собственность контрибуции денежных средств, полученных в результате совершения преступления, в размере 1,6 млн. леев.