В пятницу, 19 июля, сотрудники правоохранительных органов объявили о раскрытии деятельности преступной группы, подозреваемой в мошенничестве в особо крупных размерах. Нанесенный ущерб оценивается примерно в 500 000 леев. Были проведены обыски в автомобилях и домах семи подозреваемых в возрасте от 21 до 46 лет, проживающих в муниципии Кишинэу и районе Басарабяска, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, тысячи евро, автомобиль BMW, ноутбуки, гладкоствольное ружье без документов и десятки патронов.

Пятеро подозреваемых задержаны на 72 часа, еще двое будут объявлены в розыск.

Точнее, согласно пресс-релизу Генерального инспектората полиции (ГИП), в период с апреля по июль 2023 года подозреваемые, злоупотребив доверием, под предлогом того, что жертва, 68-летняя женщина, получит баснословную прибыль, вложив свои деньги в различные финансовые операции и услуги, получили доступ к содержимому ее телефона, установив приложения AnyDesk и TeamViewer, и создали аккаунт на одной из платформ.

Затем, используя различные методы, они осуществили несколько переводов с ее банковских карт и оформили займы в микрокредитных компаниях, причинив тем самым жертве ущерб в размере около 500 000 леев.

«В результате проведенных мероприятий и полученной информации следователи установили, что в незаконной деятельности участвуют несколько человек, которые распределяют между собой роли. Кроме того, некоторые из подозреваемых предположительно участвуют в возе контрабанды на территорию Молдовы в виде драгоценных предметов, в частности брендовых часов, а также ювелирных изделий и автомобилей класса люкс.

В результате специальных следственных действий и уголовного преследования сотрудники правоохранительных органов установили личности нескольких членов расследуемой группы, которые предположительно присвоили средства потерпевшей стороны», – отмечает ГИП.

Согласно действующему законодательству, лицам, виновным в совершении подобного преступления, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.