На прошлой неделе сотрудники Национального инспектората расследований под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели 30 обысков в домах и обменных пунктах, вовлеченных в незаконную схему финансирования связанных с Шором политических партий. Полицейские изъяли деньги в различной валюте на сумму около 3 миллионов леев.
Обыски проводились после выявления нескольких незаконных способов финансирования политических партий, связанных с Иланом Шором, из теневых источников. Последний, вместе с другими представителями преступной группы организовал новую схему ввоза в страну иностранной валюты (долларов США), сообщила 3 июня пресс-служба полиции Молдовы.
В процессе документирования было установлено, что с апреля 2024 года по настоящее время Илан Шор периодически организовывал в Москве различные встречи с представителями аффилированных с ним политических партий, в результате чего был создан политический блок «Победа», в которых участвовали лица, аффилированные с политическими партиями и преступной группой.
Также в Москве периодически проводились якобы политические форумы/встречи с представителями политических партий, связанных с Шором, которые на самом деле использовались в качестве курьеров. Лидеры организованной преступной группы выявляли лиц, которые, как правило, являлись членами первичных территориальных организаций некоторых политических партий страны, и предлагали им за 150-200 долларов отправиться в Москву, а затем централизованно покупали им билеты на самолет.
В Москве их расселяли в различных гостиницах, а затем они участвовали в мероприятии под председательством Илана Шора, после которой неизвестные курьерам люди раздали конверты с денежными суммами от 2000 до 12 000 долларов.
На каждом конверте была указана сумма и фамилия человека, который выступает в качестве председателя сектора политических партий, связанных с Шором, что совпадало с номером избирательного участка, в пределах которого он работает.
В ходе встреч курьеры также получали пакет с ручкой, блокнотом, кружкой, футболками с символикой «Победы» и телефонами модели POCO, после чего их инструктировали о том, как они должны себя вести в случае проверки в аэропорту или допроса в правоохранительных органах Молдовы.
Следует отметить, поскольку часть денег была изъята в Международном аэропорту Кишинева правоохранительными органами, то курьеры на последних встречах получали инструкции переводить деньги через системы «быстрых переводов» или напрямую на банковские карты.
По возвращении в страну часть денег распределялась между активистами, а часть отправлялась представителям политических партий, связанных с Иланом Шором. Стоимость поездки курьера (авиаперелет, проживание, подарки) составляла от 1000 до 1500 евро.
Полиция также обнародовала запись одного из разговоров, приобщенного к материалам дела.
Фото: коллаж ZdG
