Конфисковано более 2,3 млн леев: деньги были привезены из Москвы в интересах организованной преступной группы

Около 50 человек, пассажиры двух авиарейсов, в конце апреля-начале мая пытались незаконно ввезти в страну 130 тысяч долларов (более 2,3 млн леев). Пассажиры, прибывшие из Москвы, были досмотрены на таможне Международного аэропорта Кишинева. По словам сотрудников правоохранительных органов, эти люди «выступали в качестве перевозчиков денег», а деньги предназначались организованной преступной группировке.

По данным правоохранительных органов, эти пассажиры были доставлены в аэропорт автобусом как при вылете, так и при возвращении, когда они привезли деньги.

«Лица выступали в роли перевозчиков денег, чтобы власти не узнали о происхождении и целях использования этих денег. (…) Деньги были изъяты в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.
Также для проведения расследования были изъяты мобильные телефоны (идентичных моделей, предварительно предполагается, что они были выданы для общения относительно контрабандного ввоза денег в страну)», — говорится в пресс-релизе Таможенной службы, опубликованном 15 мая.

Сотрудники Таможенной службы совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований под руководством Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам объявили о возбуждении уголовного дела по факту контрабандного ввоза около 130 тысяч долларов (более 2,3 млн леев), ввезенных в страну пассажирами, прибывшими из Москвы.

Расследование продолжается, выясняется происхождение и назначение данных денег.

22 апреля правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того, как несколько человек, возвращавшихся самолетом из Москвы, где они участвовали в мероприятии по созданию политического блока «Победа», координируемого олигархом Иланом Шором, незаконно ввезли в страну более 20 млн леев. По данным правоохранительных органов, несколько человек, в основном из Гагаузии, использовались в качестве перевозчиков денег. Помимо проверок в аэропорту, по этому делу было проведено более 100 обысков, в том числе за пределами Кишинева, в ходе которых также были изъяты крупные суммы денег.