Полиция 30 апреля сообщила о задержании четырех человек, которых подозревают в контрабанде, кражах и отмывании денег. Преступления совершались в странах Евросоюза в период с 2017 по 2023 год, ущерб превышает 5 млн леев.
Подозреваемые промышляли в таких странах, как Франция, Германия, Италия, Бельгия, Дания, Швеция, Швейцария и Австрия, где незаконно завладевали ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней, элитными часами, оружием, велосипедами, деньгами и другими предметами, которые контрабандой ввозились в Молдову и продавались на черном рынке.
Сообщается, что в рамках этого дела сотрудниками Национального инспектората расследований (INI) при участии экспертов Европола и поддержке спецназа Fulger были проведены более 20 обысков. Правоохранители изъяли элитные часы, мобильные телефоны и суммы в евро, швейцарских франках, долларах, а также украшения из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценные камни, коллекционные ручки, дорогие велосипеды. Также были изъяты четыре автомобиля стоимостью 150 тысяч евро.
Четверо подозреваемых — жители Кишинева. Их возраст от 24 до 35 лет.
По ходатайству Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам трое из подозреваемых были помещены под арест для обеспечения объективного продолжения расследования. Четвертый обвиняемый дал показания по делу, которые проверяются в рамках уголовного процесса, сейчас он находится на свободе.
Согласно данным, предоставленным государствами-членами ЕС через Европол, некоторые из обвиняемых ранее отбывали тюремные сроки (за грабеж, кражу, совершенную группой лиц, ограбление, хранение поддельных документов) во Франции, Германии и Австрии.
«На деньги, полученные незаконным путем, члены преступной группы покупали автомобили, роскошные дома и земельные участки, большинство из которых они оформляли на других людей (друзей, родителей, других родственников, сожительниц), чтобы скрыть происхождение доходов и принадлежащей им недвижимости, а также избежать ответственности. Часть незаконных денег вкладывалась в прибыльный бизнес», — говорится в сообщении полиции.
«На основании ряда доказательств были проведены более 20 обысков в муниципии Кишинев.
Так, были изъяты элитные часы, мобильные телефоны и деньги в иностранной валюте (евро, швейцарские франки, доллары и другая валюта), ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней (кольца с драгоценными камнями, серьги, браслеты, цепочки, кулоны, монеты), драгоценные камни различных размеров, коллекционные ручки, незаконно хранящиеся патроны, телефонные карты стран ЕС, дорогие велосипеды, рации, используемые для связи при совершении преступлений, орудия совершения преступлений, черновые записи, договоры купли-продажи движимого и недвижимого имущества, зарегистрированные на третьих лиц.
Также были изъяты четыре автомобиля класса люкс стоимостью 150 000 евро, некоторые из них были зарегистрированы на третьих лиц, а в реальности владельцами движимого и недвижимого имущества были члены преступной группы», — пояснили правоохранители.
Расследование продолжается с целью выявления всех членов преступной группы и привлечения их к ответственности.
Фото: poliția.md
