Мужчина, разыскиваемый в рамках дела «Banca de Economii» был задержан 4 апреля по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере, сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией.
Мужчину передали сотрудникам НЦБК на пункте пропуска через государственную границу Тудора-Староказачье после того, как украинские правоохранительные органы экстрадировали его на основании ордера на розыск с последующим арестом, выданного властями Молдовы.
Согласно материалам дела, обвиняемый в соучастии с другими лицами совершил преступление по отмыванию денег на сумму 2,5 миллиона леев, осуществив несколько переводов на различные счета, в том числе на счета компании, которой он руководил. По данным НЦБК, он пытался скрыть происхождение денег от кредита, взятого в Banca de Economii в 2011 году.
Сообщается, что мужчина был помещен в изолятор на 72 часа, и в отношении него будет проведено расследование в связи с инкриминируемыми ему преступлениями.
Уголовное дело было возбуждено в марте 2013 года Генеральной прокуратурой. Впоследствии к нему были присоединены другие уголовные дела, возбужденные Национальным центром по борьбе с коррупцией, а уголовное преследование осуществлялось НЦБК под руководством Антикоррупционной прокуратуры.
Антикоррупционная прокуратура сообщила, что в июле 2023 года по данному делу к ответственности были привлечены пять человек, а в ноябре 2023 года — еще шесть человек за нанесение Banca de Economii ущерба в размере 11 миллионов леев.
