Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с офицерами Национального инспектората расследований (INI) изъяли более 2 миллионов леев у членов «преступной организации „Шор“». Об этом сообщили правоохранители утром 2 апреля.

Деньги были изъяты после проведения 10 обысков в Кишиневе по делу о перевозке «высокопоставленных лиц, товаров и денег в интересах одной из партий», говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что обыски проводились в том числе в офисах и в доме семейной пары старше 50 лет. Мужчина отвечал за координацию водителей, хотя официально работал администратором столичной фирмы по пошиву одежды.

После обысков мужчина был задержан на 72 часа, а его жена на время следствия остается на свободе — оба фигурируют в деле в качестве подозреваемых.

«Чтобы замаскировать свою деятельность, он арендовал автомобили, используемые для перевозок, у одной из компаний, а с водителями расплачивался неофициально — деньгами в конвертах.

При обысках у семейной пары были изъяты крупные суммы в леях, в евро, долларах и фунтах стерлингов. У 5 водителей (которые сотрудничают со следствием) также прошли обыски, у них изъяли телефоны», — пояснили в Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью и особым делам.

Прокуроры исследуют собранные доказательства и определят необходимость применения предварительного ареста.