Сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований (INI) совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам изъяли около 8 миллионов леев, полученных в результате отмывания денег, совершенного через взаимозависимые предприятия.

Так, в результате проведенных специальных следственных мероприятий и действий по уголовному преследованию сотрудники правоохранительных органов провели обыски в разных населенных пунктах страны. При обысках были изъяты денежные средства в сумме более 8 миллионов леев, а также имущество, в отношении которого имеются обоснованные подозрения, что оно представляет собой незаконный доход, полученный от преступной деятельности.

Также были изъяты электронные средства связи, ноутбуки, портативные карты памяти, черновые записи, реестры, документы, предварительно подтверждающие наличие двойной бухгалтерии.

Кроме того, в ходе обысков удалось обнаружить подпольные линии по производству подакцизных товаров, в том числе акцизных марок без серии и номера, а также продукцию, значительно превышающую объем запасов, указанный в бухгалтерских документах.

Расследование продолжается. О его ходе информация будет предоставлена позже, пояснили в ведомстве.

Фото иллюстративное: știri.md