Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) 22 февраля провели 10 обысков по уголовному делу об отмывании денег, ставшему следствием исторического присвоения 75,11% активов Республики Молдова, принадлежащих АО «Mioara» в Бельцах. Один человек из группы, участвовавшей в схеме отмывания денег, был задержан, допрошен и помещен в следственный изолятор.

Как сообщили в НЦБК, группа лиц с различными функциями в акционерном обществе, в котором государству принадлежали 75,11% акций (с имуществом в виде комплекса производственных зданий и 8 га земли в Бельцах), «организовала присвоение этого пакета акций, а впоследствии осуществила перекрестные сделки и заключила кредиты, которые нанесли ущерб».

«Хотя факты присвоения имущества государства были установлены окончательным и безотзывным решением Высшей судебной палаты (ВСП) еще в 2016 году, группа лиц стала владельцами недвижимости, часть которой была отчуждена примерно за 80 миллионов леев, которые должны были пойти в пользу государства», — пояснили в НЦБК.

В результате процессуальных действий, проведенных сотрудниками НЦБК, был задержан один из ключевых фигурантов, который стал собственником имущества. Также были изъяты предметы и документы, представляющие интерес для расследования дела.

Фото: НЦБК