Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 20 февраля, что второе уголовное дело против бывшего главы «Железной дороги Молдовы» (ЖДМ) Юрия Топалэ передано в суд. Он обвиняется в том, что мошенническим путем арендовал локомотивы на левом берегу Днестра, причинив ущерб на сумму более 5 млн леев.

Первое судебное заседание назначено на 28 февраля. Дело будет рассматривать судья Анна Кучереску.

Сообщается, что при отсутствии экономической необходимости, выявленной ЖДМ, Юрий Топалэ превысил свои полномочия, заключив дополнительное соглашение вне плана закупок на основании организации перевозки грузов на участке Кишинев-Калараш-Етулия, на основании договора аренды локомотивов у компании из приднестровского региона. В результате цена контракта была увеличена. В то же время в него был включен новый тип локомотива, который не был предусмотрен в базовом контракте. В итоге действия бывшего директора привели к увеличению платежей за услуги, понесенные ЖДМ, на сумму более 5 млн леев.

Прокуратура предъявила ему обвинение в превышении должностных полномочий, а «Молдавская железная дорога» подала гражданский иск о возмещении значительного финансового ущерба, нанесенного бывшим директором. Теперь Кишиневский суд сектора Буюканы будет рассматривать уголовное дело. Законом предусмотрено наказание в виде штрафа до 57 500 леев или лишение свободы на срок до 3 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

Сейчас обвиняемый обязан являться в правоохранительные органы по требованию, и до вынесения окончательного приговора, в соответствии с законом, он считается невиновным.

Что касается уголовного дела, направленного в суд ранее, после его экстрадиции из Бельгии, с ущербом на сумму более 400 млн леев, в том числе в пользу двух компаний, оказывающих транспортные услуги, совместно с другими членами организованной преступной группы, являющихся их бенефициарами, то в рамках расследования были наложены аресты на сумму около 1 млн евро.

В октябре 2023 года «ZdG» сообщила, что бывшему главе ЖДМ Юрию Топалэ, обвиняемому в злоупотреблении служебным положением, было разрешено покинуть Молдову, хотя почти год назад он был экстрадирован из Бельгии. В частности, тогда он дважды покидал страну по медицинским показаниям, «после чего вернулся и предстал перед судом», сообщил пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Эмил Гайтур.

Топалэ был помещен под судебный контроль в марте 2023 года. Ранее суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении срока предварительного ареста и постановил поместить его под домашний арест в январе 2023 года.

21 декабря 2022 года Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам сообщила, что бывшему руководителю ГП «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) Юрию Топалэ предъявлено обвинение по двум пунктам уголовного дела.

В ходе расследования прокуроры совместно с сотрудниками Агентства по возвращению имущества, полученного преступным путем, выявили и арестовали движимое и недвижимое имущество как обвиняемого, так и других лиц, находящееся в Молдове, а также в Румынии и Бельгии. Общая стоимость арестованного имущества — около 1 млн евро.

Уточняется, что тогда прокуратура обвинила бывшего главу ЖДМ в том, что в результате превышения им своих должностных полномочий предприятие не получило доход в размере почти 800 млн леев. Это, в свою очередь, не позволило покрыть внутренние убытки, понесенные ЖДМ от других видов деятельности, которые нанесли активам предприятия ущерб почти в 100 млн леев в результате чистых убытков в 2018 и 2019 гг.

Юрий Топалэ, задержанный в январе 2022 года сотрудниками Интерпола в Бельгии, был экстрадирован в Молдову 3 ноября.

Топалэ — бывший муниципальный советник и представитель Либеральной партии, возглавлял ЖДМ с 2015 по 2019 годы.

В 2019 году «ZdG» писала, что Топалэ владеет процветающим бизнесом в дорожном секторе — ООО «Ruta-Prim» — управляющим маршрутами в Кишиневе: 113, 135, 186, 188, 192, с более чем 240 микроавтобусами и 25 автобусами, курсирующим по 22-му маршруту и по маршруту Кишинев-Гратиешты.

Фото: Calea Ferată din Moldova/Facebook