Кишиневский суд сектора Буюканы в понедельник, 22 января, удовлетворил ходатайство адвокатов олигарха Владимира Плахотнюка об объединении уголовного дела против него с другим делом, рассматриваемым в суде с 2021 года, в котором 7 человек имеют статус обвиняемых по делу под общим названием «Банковское мошенничество».
«Антикоррупционная прокуратура выступила против объединения дел, основным аргументом которого является затягивание рассмотрения дела, в том числе с учетом отсутствия правовых оснований для неделимости или объединения указанных выше уголовных дел, а также того, что дела находятся на разных этапах судебных слушаний (первое — на стадии судебного следствия, другое — на начальной стадии), отдельных фактов и сроков изобличения действий подсудимых, а также процедур, применимых в особых условиях, что требовало рассмотрение соответствующих уголовных дел раздельно.
Это решение может быть оспорено только по существу дела, и аргументы суда станут известны, когда будет вынесено мотивированное решение», — говорится в заявлении представителей Антикоррупционной прокуратуры.
Следующее заседание суда назначено на 14 февраля 2024 года в 12:00.
Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана окончательным решением суда.
В июле 2023 года Aнтикоррупционная прокуратура сообщила о передаче в суд для рассмотрения по существу уголовного дела против Владимира Плахотнюка, обвиняемого в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег по делу «Банковское мошенничество».
Согласно собранным доказательствам, в период с 2013 по 2014 год Плахотнюк, будучи бенефициарным владельцем и руководителем ряда компаний через посредников, получил и использовал финансовые средства на общую сумму около 18 282 000 долларов и 3 518 705 евро, «которые, как он точно знал, поступили из незаконных источников, будучи получены в результате мошеннических банковских кредитов, выданных BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. и BC Banca Socială S.A., компаниям группы „Шор“».
В то же время в 2014-2015 годы обвиняемый, будучи бенефициарным владельцем офшорных компаний, получил и присвоил средства на общую сумму 21 001 949 долларов, предоставленные Banca de Economii SA компании-резиденту под управлением Илана Шора и другой компании под управлением Владимира Андронаки.
Владимир Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года, после того как возглавляемая им Демпартия передала правительство коалиции, сформированной Блоком ACUM и ПСРМ, которая распалась в ноябре 2019 года. По неофициальным данным, в настоящее время Плахотнюк находится на Северном Кипре.
Фото: Vlad Plahotniuc/Facebook
