Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Государственная налоговая служба (ГНС) сообщили в понедельник, 22 января, о передаче в суд дела против руководителя строительной компании из Кишинева, который в 2017-2022 годах нанес ущерб государству на сумму более 25 миллионов леев.

Как пояснили в прокуратуре, обвиняемый является уроженцем центральной части Молдовы. Он находится под следствием прокуратуры и Государственной налоговой службы с 2021 года по трем делам, которые были связаны между собой и расследовались в рамках одного производства. Прокуроры обвинили его в уклонении от уплаты налогов, преднамеренном банкротстве строительной компании, директором которой он являлся с 2012 года, а также в хранении пистолета с просроченным разрешением на оружие, и в ненадлежащих условиях — в шкафу с одеждой, к которому имели доступ ребенок и супруга.

«Прокуроры обвинили директора в мошенничестве при управлении компании. В частности, он указал в налоговых декларациях по НДС искаженные данные за 2017-2020 годы, а также уменьшил доход, подлежащий налогообложению за 2017-2021 годы. Таким образом, директор уклонился от уплаты налогов и НДС на сумму более 18 миллионов леев в пользу государства из общей суммы гражданского иска в 25 миллионов леев, поданного Государственной налоговой службой.

Он также предоставлял другим компаниям заведомо фиктивные кредиты в размере десятков и сотен тысяч леев, что привело к умышленной неплатежеспособности его собственной компании (чтобы не выплачивать ее долги перед государством).

По требованию прокуроров был наложен арест на его имущество: земельный участок под строительство, квартиру и еще одно помещение (будущий актив, который должен был быть сдан в эксплуатацию) в Кишиневе. Также были наложены аресты на 10-процентные доли почти 90 будущих активов в жилом доме в Кишиневе.

Кишиневский суд сектора Буюканы рассмотрит дело в свете обвинений, выдвинутых прокурорами. За данные деяния Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде штрафа до 350 000 леев или лишение свободы до 5 лет», — говорится в пресс-релизе.

Обвиняемый также может быть лишен права заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. В то же время прокуроры передали в суд дело и против мошеннически управляемой компании, которой теперь грозит штраф в размере до 800 тысяч леев.

Фото: PCCOCS