Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Службы информации и безопасности (СИБ) под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели в среду, 27 декабря, 9 обысков в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег в особо крупных размерах, совершенном организованной преступной группой, говорится в пресс-релизе НЦБК.

По данным правоохранительных органов, 5 человек, проживающих в северной части Молдовы, «с целью введения в обращение финансовых средств подозрительного происхождения» использовали межбанковские системы быстрых переводов (Western Union, Золотая корона, Inteliexpress, Moneygram, Ria Money Transfer и др.), чтобы обеспечить введение незаконных средств на территорию Молдовы частями.

Так, в период с августа по декабрь 2023 года были выявлены более 90 человек, которые в обмен на денежное вознаграждение предоставили свои персональные банковские реквизиты для денежных переводов и маскировки происхождения средств организованной преступной группы. Следственные органы задокументировали снятие средств на общую сумму 197 861 евро и 19 822 долларов.

В результате проведения следственных действий были изъяты несколько электронных накопителей информации, а также деньги.