Гражданин Молдовы, находящийся под следствием Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) по делу об отмывании денег, был задержан вчера вечером в Международном аэропорту Кишинэу после экстрадиции из Нидерландов. В июле орган уголовного преследования НЦБК завершил уголовное преследование по делу, по которому он обвиняется в совершении преступления по отмыванию денег, и направил дело в суд через Антикоррупционную прокуратуру в отсутствие обвиняемого, сообщает НЦБК.

Согласно расследуемым фактам, обвиняемый в соучастии с бенефициарным владельцем компании-нерезидента, а также с другими неустановленными лицами, зная, что иностранная организация не исполнит якобы взятое на себя обязательство на основании фиктивного контракта, с целью сокрытия незаконного происхождения денежных средств в размере 1 600 000 леев, которые возникли из банковского кредита в размере 4 400 000 леев, предоставленного коммерческой компании в Республике Молдова «Banca de Economii», организовал и обеспечил конвертацию средств в доллары США и их перевод на счет этой компании-нерезидента на Кипре, среди бенефициаров которой был гражданин Российской Федерации.

Обвиняемый был задержан на территории Нидерландов и экстрадирован властям Молдовы. Он был помещен в изолятор НЦБК, и учреждение проинформирует об этом суд, в котором рассматривается уголовное дело.