Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд материалы по шести отдельным эпизодам из уголовного дела под общим названием «Мошенничество с нефтепродуктами» в отношении двух фигурантов, обвиняемых в хищении чужих активов и мошенничестве.
Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, уголовное дело было возбуждено в июле 2022 года Генеральным инспекторатом полиции (ГИП) на основании жалоб о том, что группа лиц совершила ряд преступлений — присвоение чужих активов, мошенничество и отмывание денег.
«По материалам дела, находящемся в ведении Антикоррупционной прокуратуры, при поддержке ГИП, Таможенной службы, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) и НЦБК было установлено, что группа граждан Республики Молдова посредством различных преступных схем в период 2021-2022 гг. присвоила, распорядилась и использовала активы вверенной в управление компании (нефтяной компании), а именно нефтепродукты в объеме 461 366 литров дизельного топлива на сумму более 8 млн леев.
Через транспортную компанию, принадлежащую обвиняемым, нефтепродукты были доставлены и проданы за наличные другим экономическим агентам, которые не были указаны в налоговых накладных, а полученные средства они присвоили в своих интересах.
Также они, представляясь сотрудниками нефтяных компаний, имея преступный умысел, направленный на незаконное завладение финансовыми средствами физических и юридических лиц в Молдове, запустили на молдавском рынке предложения нефтепродуктов по сниженной цене, в результате чего в период 2019-2022 годов путем обмана присвоили нефтепродукты и финансовые средства потерпевших на сумму более 8 млн леев, причинив общий ущерб в размере около 17 млн леев», — пояснили в прокуратуре.
Обвиняемые свою вину не признали. Уголовное дело направлено в Кишиневский суд сектора Буюканы.
Для возмещения ущерба и возможной специальной конфискации был наложен арест на движимое и недвижимое имущество на сумму около 14 млн леев.
Если их вина будет доказана судом, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его вина не будет доказана окончательным решением суда.
Фото иллюстративное
