Решение суда первой инстанции о конфискации более 28 млн леев, полученных от спортивных ставок, остается в силе. Об этом 4 декабря сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
«Несмотря на то, что ответчик не согласился с решением суда первой инстанции по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, Апелляционная палата Кишинева повторно рассмотрела доказательства прокуроров и оставила в силе решение о конфискации этих денег, а также арест на сумму более 35 000 000 леев», — пояснили в прокуратуре.
В июле 2023 года прокуроры сообщили, что 62-летний мужчина был приговорен к 6 годам лишения свободы, а на сумму более 35 млн леев был наложен арест в рамках дела об отмывании денег.
Сообщалось, что мужчина, уроженец Кишинева, в 2014-2017 годах был администратором по доверенности оффшорной компании в сфере азартных игр со спортивными ставками, которые осуществлялись через интернет. Расследование началось в 2016 году, а в 2018 году фигурант дела предстал перед судом.
«Поскольку в Молдове азартные игры в виде спортивных ставок могут быть организованы только государством, он замаскировал свои действия тем, что платежи за ставки, собранные оффшорной компанией, обрабатывались другой компанией в Молдове после того, как участники оплачивали ставки через терминалы в магазинах, барах или других местах.
Позже он координировал перевод денег с электронных кошельков на леи с последующим переводом собранных этой компанией сумм на счета в Германии и Лихтенштейне фирмы, которая организовывала азартные игры типа пари.
Таким образом, по ходатайству Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам подсудимый был приговорен за отмывание денег к лишению свободы сроком на 6 лет», — сообщили тогда в прокуратуре.
Кроме того, Кишиневский суд сектора Буюканы оставил в силе аресты средств, наложенные ранее по требованию прокурора, и постановил конфисковать полученные и переведенные за границу деньги — около 28 млн леев.
По данным прокуратуры, к этой сумме добавлен и арест, наложенный на половину квартиры в Кишиневе, половину земельного участка в городе в центральной части страны и три автомобиля класса люкс, а также более 7,3 млн леев с электронных счетов компании за рубежом, на платформе, управляемой компанией из Республики Молдова, которая принимает платежи с публичных терминалов.
Также суд постановил, что помимо почти 28 млн леев, после вступления приговора в силу, будут конфискованы в пользу государства и более 700 тысяч леев, обнаруженных во время обысков в доме мужчины в 2016 году.
Что касается незаконной деятельности по проведению азартных в виде спортивных ставок, то подсудимый не мог быть привлечен к ответственности, так как срок давности по этому делу истек. После вынесения приговора мужчина был задержан в зале суда и арестован, пояснили в прокуратуре.
Фото иллюстративное
