Правоохранительные органы пресекли в Кишиневе деятельность преступной группы, которая нанесла ущерб своим клиентам на криптовалютной бирже почти на 4 млн леев. Об этом 24 ноября сообщил Генеральный инспекторат полиции (ГИП).

Члены группы в мае 2022 года совместно с гражданами других стран создали фиктивную криптовалютную торговую площадку с названием и интерфейсом, идентичным всемирно известной платформе.

«Поскольку клиенты таких площадок предоставляют организаторам доступ к собственным средствам для проведения криптовалютных операций, члены преступной группы воспользовались этим и присвоили деньги клиентов вместо проведения оговоренных транзакций.

Позже на полученные в результате мошенничества деньги они приобрели люксовые автомобили и недвижимость в Кишиневе и Бухаресте», — пояснили в полиции.

Сообщается, что один из потерпевших обратился в правоохранительные органы, которые начали расследование и провели обыски.

При обыске в помещении зала компьютерных игр и виртуальной реальности в Кишиневе, которое принадлежит члену преступной группы, было изъято компьютерное оборудование и игровые приставки с целью изучения информации по расследуемым преступным фактам и для принятия решения о применении мер по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением.

По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам на имущество, приобретенное членами группировки в Молдове и Румынии, были наложены аресты на сумму более 1,5 млн леев с целью возможной конфискации для возмещения причиненного ущерба.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать всех лиц, пострадавших от данной преступной схемы.

Фото: НЦБК