Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и направила в суд материалы двух уголовных дел в отношении шести лиц за отмывание денег в особо крупных размерах и мошенничество в особо крупных размерах, действия, повлекшие причинение материального ущерба на сумму 11 млн леев. Пять человек, участвовавших в схеме по отмыванию денег, предстали перед судом ранее, говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Уголовное преследование по двум делам было выделено в отдельное производство в сентябре 2023 года из уголовного дела, возбужденного в марте 2013 года Генеральной прокуратурой. Впоследствии к нему были присоединены другие уголовные дела, возбужденные Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) под руководством Антикоррупционной прокуратуры.
«В результате уголовного преследования было установлено, что администратор и учредитель компании, действуя в соучастии с группой лиц, путем обмана получили в Banca de Economii кредит в размере 42,5 млн леев, который не был погашен, чем причинили финансовому учреждению ущерб в особо крупном размере.
Впоследствии указанные лица, действуя в соучастии и с целью введения в заблуждение другого лица для присвоения активов, получили в декабре 2011 года в Banca de Economii денежные средства в размере 4,4 млн леев, которые с целью сокрытия и маскировки их незаконного происхождения были переведены на счета нескольких компаний», — говорится в сообщении Антикоррупционной прокуратуры.
Только один из шести обвиняемых признал свою вину. Дела были переданы в Кишиневский суд сектора Буюканы.
Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет за мошенничество, штраф в размере от 92 500 до 167 500 леев или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет за получение кредита, ссуды или страхового возмещения/пособия путем обмана, и лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с наложением штрафа на юридическое лицо в размере от 650 000 до 800 000 леев или ликвидацией юридического лица за отмывание денег.
Для гарантии выплаты штрафа, взыскания ущерба и возможной специальной конфискации был наложен арест на имущество на сумму в 1 144 000 леев, принадлежащее одному из обвиняемых.
Фото иллюстративное
