Мужчина, пытавшийся ввезти в Молдову чемодан с 550 тысяч евро, не задекларировав деньги, останется под домашним арестом. Такое решение было принято в понедельник, 6 ноября, Апелляционной палатой Кишинева, отклонившей апелляцию Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам о возвращении обвиняемого под предварительный арест.

Как сообщили в прокуратуре, ранее Кишиневский суд сектора Чеканы отклонил ходатайство прокуроров о продлении срока содержания обвиняемого под стражей, поэтому в настоящее время он находится под домашним арестом.

«(…) Таким образом, объективное расследование дела находилось и продолжает находиться под угрозой, в том числе и недопущение уничтожения обвиняемым доказательств, а также исключение повышенной вероятности того, что он не явится в органы для дальнейшего расследования этой попытки контрабанды», — говорится в сообщении прокуратуры.

В начале октября сотрудники Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам и Таможенная служба сообщили о задержании гражданина Молдовы, который при въезде в страну через таможенный пост Скуляны не сообщил о том, что везет чемодан с 550 000 евро.

Инцидент произошел 5 октября. Мужчина в возрасте около 60 лет, управлявший автомобилем класса люкс, заявил таможенникам, что ему нечего декларировать. Однако после проверки машины в багажнике был обнаружен чемодан с 550 тысяч евро.

И деньги, и автомобиль были изъяты для проведения дальнейшего расследования, а подозреваемый, имеющий также румынское гражданство, был задержан на 72 часа.

10 октября суд принял решение арестовать его на 20 суток.

Мужчина подозревается в связях с бывшей партией «Шор», и деньги должны были быть использованы для финансирования кандидатов от партии «Шанс», отмечает deschide.md.

Председатель партии Алексей Лунгу отрицал, что деньги предназначались для возглавляемой им партии.

4 октября сотрудники правоохранительных органов провели 70 обысков в домах и машинах представителей политической партии «Шанс», связанной с беглым бывшим депутатом Иланом Шором, а также в районных офисах. По сообщению Антикоррупционной прокуратуры, обыски были санкционированы в рамках уголовного дела, возбужденного по факту совершения преступлений по «незаконному финансированию политических партий, инициативных групп, участников выборов, совершенному в крупных размерах» и за «легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенную организованной преступной группой в особо крупном размере».