Мужчина из Леова находится под следствием по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег, в рамках которого он подозревается в распределении средств среди активистов и агитаторов одной из политических партий, говорится в сообщении Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).
При обысках в его доме сотрудники НЦБК изъяли черновые записи, свидетельствующих о том, что на данный момент около 160 тысяч леев были розданы лицам, привлеченным к участию в акциях партии.
В результате личного досмотра подозреваемого были изъяты еще 12 000 леев.
Согласно материалам дела, подозреваемый должен был передать по 500 леев каждому агитатору партии, общее число которых в городе Леова и других населенных пунктах района составляет 322 человека.
26 октября сотрудники правоохранительных органов провели 65 обысков в населенных пунктах страны в рамках дела о незаконном финансировании одной из политических партий и независимых представителей, руководимых этой же организацией в рамках местных выборов, сообщил Генеральный инспекторат полиции (ГИП), не указав название партии.
Однако в опубликованных аудиозаписях с телефонными переговорами речь идет о партии «Шанс», связанной с беглым бывшим депутатом Иланом Шором.
5 октября начальник Национальной полиции Виорел Чернэуцяну, глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин и заместитель директора Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Александр Пынзарь провели брифинг для прессы, на котором рассказали о расследовании по новой форме отмывания денег, осуществляемой участниками «преступной группы» для финансирования политических партий.
По данным полиции, было установлено, что внедрена новая форма финансирования политических партий, которая заключается в исключении операций с наличными финансовыми источниками и создании нового механизма посредством карт PYYPL и цифровых технологий.
Так, в начале сентября, по данным правоохранительных органов, три человека (двое иностранцев и гражданин Молдовы) намеревались ввезти в страну более 1975 банковских карт. Они должны были быть розданы ключевым лицам из вновь созданных политических формирований, связанных с бывшей партией «Шор».
На таможенном посту Скуляны 5 октября был задержан мужчина, который пытался незаконно ввезти в страну более 500 тысяч евро наличными, не указав их в таможенной декларации. Эти деньги, по некоторым данным, должны были пойти на финансирование кандидатов от партии «Шанс».
4 октября сотрудники правоохранительных органов провели обыски у представителей двух политических формирований, появившихся в поле зрения общественности в контексте объявления партии «Шор» неконституционной. О мерах, которые проводятся по всей стране, партии «Возрождение» и «Шанс» сообщили в пресс-релизах.
