Антикоррупционная прокуратура сообщила в понедельник, 30 октября, о завершении расследования и передаче в суд для рассмотрения по существу уголовного дела в отношении отстраненного от должности руководителя Главного управления уголовных расследований Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Геннадия Танаса по 14 пунктам обвинения: незаконное обогащение, незаконная практика финансовой деятельности и ложные данные в декларациях об имуществе и личных интересах.
Как говорится в пресс-релизе прокуратуры, четырем его соучастникам предъявлены обвинения в соучастии в незаконном обогащении и незаконном занятии финансовой деятельностью.
Дело было возбуждено в декабре 2021 года Антикоррупционной прокуратурой «первоначально на основании журналистских расследований, которые впоследствии были проверены в рамках доказательных процедур и подтвердили обоснованность подозрений в совершении преступлений».
Период, расследуемый антикоррупционными прокурорами совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности (СИБ) и Агентства по возврату активов, полученных преступным путем (ARBI), охватывал 2012-2021 годы, когда Геннадий Танас занимал должности начальника отдела в Главном управлении уголовных расследований НЦБК, начальником Северного главного территориального управления НЦБК, а затем начальником Главного управления уголовных расследований НЦБК, управляя всем процессом уголовного преследования в НЦБК до 8 декабря 2021 года, когда он был задержан по данному делу и впоследствии отстранен от должности.
В рамках расследования были допрошены 114 свидетелей, проведено много следственных мероприятий и специальных следственных действий, направленных на «полное и объективное расследование обстоятельств дела», включая десятки обысков и сотни запросов к «соответствующим поставщикам данных» и в компетентные органы. Направленное в суд уголовное дело насчитывает 98 томов, объем обвинительного заключения — 293 страницы.
Незаконная финансовая деятельность
Согласно представленным доказательствам, в период 2012-2021 годов отстраненный начальник Главного управления уголовных расследований НЦБК организовал финансовую структуру без регистрации и лицензирования, вопреки положениям законодательства, выдающую кредиты из неизвестных источников на общую сумму 1 649 000 евро и 40 тысяч долларов, что эквивалентно более 34 миллионам леев. Согласно декларации об имуществе, Танас получал годовую зарплату в НЦБК в размере около 280 000 леев.
«В целях реализации преступных намерений договоры займа, предоставляемые физическим и юридическим лицам, заключались в простой письменной форме без заверения нотариуса, чтобы не сообщать о них в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в соответствии с положениями закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, с указанием стартовой суммы, увеличенной с 10% до 30% по отношению к фактической сумме займа, с целью завуалированного покрытия установленных процентов, путем указания в договоре займа замаскированных процентов в размере 0 (ноль) %, создавая тем самым видимость того, что все договоры предлагаются без какой-либо материальной и/или приносящей прибыль выгоды.
Соответственно, для обеспечения исполнения договорных обязательств по личной просьбе начальника Главного управления уголовных расследований НЦБК были установлены ипотека и залог, а также договоры купли-продажи недвижимого имущества (квартир, частных жилых домов, земельных участков, зданий и нежилых помещений) с оформлением прав собственности на его имя и/или на имя его близких родственников, с последующим снятием этих ограничений при полном возврате займа и уплате согласованных с заемщиками процентов», — говорится в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры.
Отстраненный от должности начальник Главного управления уголовных расследований НЦБК и его сообщники получали доход в размере до 10% годовых от первоначально взятых у них в долг сумм. В результате уголовного преследования при поддержке Национальной комиссии по финансовым рынкам и Государственной налоговой службы прокуроры установили, что этими незаконными действиями сотрудник НЦБК нанес ущерб государственному бюджету страны в размере 2 404 860 леев, что является подоходным налогом, подлежащим уплате в пользу государства.
Незаконное обогащение и ложные данные в декларациях
Вопреки положениям законодательства, в период 2014-2021 годов, занимая руководящие должности в НЦБК, по предварительной договоренности и общему согласию со своими сообщниками, Танас лично и через сообщников владел движимым и недвижимым имуществом, в том числе финансовыми средствами в национальной валюте и иностранной валюте, стоимость которых существенно превышает полученные доходы. На основании доказательств Антикоррупционная прокуратура установила, что они не могли быть получены законным путем.
«На основании доказательств было установлено, что отстраненный от должности руководитель Главного управления уголовных расследований НЦБК произвел общие расходы, превышающие общий законный доход, полученный вместе с супругой, на сумму 1 931 087 леев, а также установлена разница между расходами и законным доходом его матери и брата в размере 7 284 483 лея и 4 405 041 лея соответственно. Таким образом, разница между доходами и расходами отстраненного руководителя за период 2014-2021 годов, включая активы, которыми он владел через мать и брата, составляет сумму более 13,6 млн леев. Эта сумма не включает доходы, полученные в результате незаконной практики вышеупомянутой финансовой деятельности», — пояснили в Антикоррупционной прокуратуре.
Aнтикоррупционная прокуратура также упоминает, что отстраненный от должности сотрудник НЦБК намеренно внес недостоверные сведения о своем имуществе в декларации об имуществе и личных интересах за 2012-2020 годы.
Аресты на имущество
Для обеспечения исполнения штрафа, возмещения ущерба и возможной специальной конфискации были наложены аресты на недвижимость, рыночная стоимость которой более 26 млн леев, в том числе на активы, фактическим бенефициаром которых является отстраненный от должности начальник Главного управления уголовных расследований НЦБК. По данным прокуратуры, речь идет о 408 сельскохозяйственных земельных участках в Унгенском районе, 14 участках, развлекательных и коммерческих зданий в Унгенах и 23 парковочных места, расположенных в Кишиневе.
Подсудимые свою вину не признали. Дело было направлено в Кишиневский суд сектора Буюканы.
За инкриминируемое преступление законом предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 000 до 400 000 леев или лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет (по ч.1 ст. 330-2 УК РМ — Незаконное обогащение), штраф в размере от 85 000 до 135 000 леев или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет (по ч. 2 ст. 241-1 УК РМ — Незаконное занятие предпринимательской деятельностью) и штрафом от 20 000 до 30 000 леев или лишением свободы на срок до 1 года, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет (по ч. 2 ст. 352-1 УК РМ — Ложные заявления в декларациях).
Геннадий Танас — объект нескольких расследований «ZdG»
В 2017 году Танас стал объектом расследования «ZdG» под названием «Сделки ростовщика из НЦБК». «ZdG» писала, что Геннадий Танас владел движимым и недвижимым имуществом, стоимость которого превышала его задекларированный доход, и что он занимался ростовщичеством, одалживая людям десятки тысяч евро. Как минимум в одном случае, задокументированном «ZdG», Танас использовал в качестве кредитора свою мать, а как минимум в четырех случаях Танас обращался в суд, чтобы заставить должников вернуть ему около 60 тысяч евро.
В декабре 2021 года «ZdG» опубликовала новое расследование, в котором привела подробности об имуществе Геннадия Танаса, ранее названного с трибуны парламента «евровым миллионером из НЦБК». По официальным данным, Геннадий Танас владеет около 100 га сельскохозяйственных угодий, а его брат и мать имеют несколько парковочных мест, закрепленных за жилым кварталом на улице Натальи Георгиу в Кишиневе. В 2020 году сотрудник НЦБК переехал в квартиру своих родителей, приобретенную в этом квартале 10 лет назад, купил новый автомобиль Skoda Superb, на который ушла вся его зарплата и пенсия, полученная в НЦБК за последний год, и остался безнаказанным после проверки имущества и личных интересов, инициированной Национальным органом по неподкупности.
Фото: ZdG
