Представители Таможенной службы опубликовали в пятницу, 6 октября, разъяснения по инциденту, произошедшему 5 октября на таможенном пункте Скуляны, когда мужчина пытался ввезти в страну более 500 тысяч евро в обычном чемодане и не задекларировал их.

По данным ведомства, гражданин Молдовы, имеющий также румынское гражданство, был задержан на 72 часа, поскольку при въезде в страну через таможенный пост Скуляны отказался заявить, что везет чемодан с суммой в 550 тысяч евро.

«Инцидент был утром в четверг, 5 октября, когда мужчина лет 60-ти, находившийся за рулем люксового автомобиля, заявил таможенникам, что ему нечего декларировать. Однако сотрудники таможни решили проверить автомобиль, и в багажнике был обнаружен чемодан, в котором находилось более полумиллиона евро. И деньги, и автомобиль были изъяты для дальнейшего расследования, а подозреваемый, имеющий также румынское гражданство, задержан на 72 часа. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам теперь будет решать вопрос о необходимости ходатайствовать о мере пресечения — предварительном аресте — для него, чтобы обеспечить объективность расследования», — говорится в заявлении Таможенной службы.

Расследование продолжается.

Этот человек подозревается в связях с бывшей партией «Шор», и деньги должны были быть использованы для финансирования кандидатов от партии «Шанс», отмечает deschide.md

Председатель партии Алексей Лунгу отрицал, что деньги предназначались для возглавляемой им партии.

4 октября сотрудники правоохранительных органов провели 70 обысков в домах и машинах представителей политической партии «Шанс», связанной с беглым бывшим депутатом Иланом Шором, а также в районных офисах. По сообщению Антикоррупционной прокуратуры, обыски были санкционированы в рамках уголовного дела, возбужденного по факту совершения преступлений по «незаконному финансированию политических партий, инициативных групп, участников выборов, совершенному в крупных размерах» и за «легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенную организованной преступной группой в особо крупном размере».

Правоохранительные органы уже некоторое время документируют новую форму отмывания денег, совершаемую участниками преступных групп, и новую форму финансирования политических партий, которая заключается в исключении операций с наличными финансами и создании нового механизма с помощью карт PYYPL и цифровых технологий. 1975 таких банковских карт, которые должны были использоваться некоторыми вновь созданными партиями, были изъяты правоохранительными органами несколько недель назад, когда их намеревались ввести в оборот на территории Молдовы.

• Новые обыски по делу о незаконном финансировании политических партий. ГИП: Три человека пытались незаконно ввезти в Молдову более 1900 банковских карт для ключевых членов одной из политических партий