В четверг, 5 октября, начальник Национальной полиции Виорел Чернэуцяну, глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин и заместитель директора Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Александр Пынзарь провели брифинг для прессы, на котором рассказали о расследовании по новой форме отмывания денег, осуществляемой участниками «преступной группы» для финансирования политических партий.

По данным полиции, было установлено, что внедрена новая форма финансирования политических партий, которая заключается в исключении операций с наличными финансовыми источниками и создании нового механизма посредством карт PYYPL и цифровых технологий.

Так, в начале сентября, по данным правоохранительных органов, три человека (двое иностранцев и гражданин Молдовы) намеревались ввезти в страну более 1975 банковских карт. Они должны были быть розданы ключевым лицам из вновь созданных политических формирований, связанных с бывшей партией «Шор».

«(…) Вчера по всей стране было проведено более 70 обысков в разных населенных пунктах страны, в ходе которых были задокументированы и изъяты доказательства получения и финансирования политических партий в пользу определенных партий. В настоящее время эти действия продолжаются (…)», — сообщил заместитель директора НЦБК Александр Пынзарь.

Глава ГГИП Виорел Чернэуцяну пояснил, что некоторое время назад в поле зрения правоохранительных органов попал новый способ финансирования и передачи финансовых источников некоторым представителям определенных групп.

«Первое действие или мероприятие было проведено в начале сентября, когда на территории Молдовы была предпринята попытка ввезти тремя гражданами (двое иностранцев и гражданин Молдовы) более 1975 банковских карт для определенных целей, а именно для использования с целью перевода денежных средств для обеспечения определенных финансовых действий.

В результате расследований, которые проводились до вчерашнего дня, было продемонстрировано, что фактически целью этой партии (банковских карт — прим. ред.), которую везли и которая была задержана в начале сентября, а также других карт такого рода, которые уже использовались, было распространение среди ключевых лиц в политической партии, которая участвовала в выборах и финансирование которой осуществлялось извне (…).

Все фигуранты были обеспечены такими банковскими картами, мобильным телефоном и планшетом. На этих мобильных телефонах и планшетах было установлено приложение, с помощью которого осуществлялись эти денежные переводы и последующее обслуживание. Ответственным за установку и управление механизмом приложения для телефонов с банковскими картами был гражданин Молдовы, уроженец Кишинева, который участвовал во всех закрытых встречах с членом соответствующей партии и на которого легла роль организатора установки и управления этой платформой (…).

Вчера было проведено 70 обысков. У всех фигурантов были изъяты эти карты, телефоны и планшеты, которыми они пользовались. Целью было сократить количество курьеров, которых некоторое время документировали коллеги из НЦБК, СИБ (…).

Были изъяты списки людей, которые являлись кандидатами на предстоящих выборах, и где было установлено, какие суммы денег предлагались каждому из этих кандидатов для приобретения тех или иных предметов одежды. Деньги изъяты как в иностранной, так и в национальной валюте (…)», — добавил Чернэуцяну.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявила, что источник денег находится за пределами Молдовы, однако более подробную информацию она в настоящее время сообщить не может.

Отвечая на вопрос журналистов о том, идет ли речь о партии «Шанс», связанной с беглым бывшим депутатом Иланом Шором, Драгалин сказала: «Во вчерашние действия были вовлечены несколько партий, а не одна. Общей чертой является связь с партией „Шор“, объявленной неконституционной (…)».

В течение последних 5 месяцев беглый экс-депутат Илан Шор считал, что «Арина Спэтару куплена за его деньги». Это заявление бывший депутат сделала, признав, что она является тем самым бывшим народным избранником, завербованным Александром Нестеровским, и которая сотрудничала с правоохранительными органами в расследовании против Шора и незаконного финансирования партии.

По словам Спэтару, она была в Израиле, встречалась с Иланом Шором «на его роскошной вилле и слушала его коварные планы». Спэтару показала мобильный телефон, который ей передал Шор вместе с деньгами.

Генеральный секретарь Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) Адриан Кулай, также участвовал под прикрытием в данной операции.