Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 29 августа о передаче в суд материалов уголовного дела на 20-летнего жителя Сорок, который оформил кредиты на 36 человек без их ведома, а полученные деньги тратил на свои нужды.

С января 2023 года пострадавшим был нанесен ущерб на сумму более 750 тысяч леев. По данным правоохранительных органов, больше всего кредитов было оформлено в марте в разных районах страны. Сообщается, что преимущественно потерпевшие — студенты столичных колледжей, а также мужчина с тяжелой степенью инвалидности.

«Весной кредитная компания уведомила потерпевших о том, что они задолжали ей около 20 000 леев каждый; а в некоторых случаях — около 9000 или 45 тысяч леев. Поэтому, как сообщили в мае сотрудники Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам, были возбуждены уголовные дела, а обвиняемого и его сообщников начали разыскивать сотрудники правоохранительных органов.

Фигуранты дела утверждали, что им необходимо было получить денежные переводы из-за границы, но превышен допустимый лимит. Потерпевших просили предоставить свои личные данные из удостоверения личности, затем фотографировали их лица с разных ракурсов, после чего они получали „благодарность“ за оказанную помощь в размере 200-300 леев. 

На самом деле обвиняемый просил эти данные, чтобы создать учетную запись в кредитной компании через телефонное приложение. Позже он заполнял форму компании в электронном виде от имени потерпевших без их ведома. Через несколько дней, а иногда и в тот же день он получал одобрение компании и снимал деньги в банкомате», — говорится в сообщении прокуратуры.

Молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за другое мошенничество и получение кредитов обманным путем. Он признал себя виновным в качестве лидера, расследование в отношении еще двух молодых людей и двух девушек продолжается.

«Снятые в банкоматах деньги он тратил как на личные нужды, так и на развлечения, в том числе на аренду автомобилей класса „люкс“ (например, на встречу с одним из потерпевших он приезжал на Porsche)», — говорится в сообщении.

По требованию прокуратуры молодой человек был помещен под предварительный арест до вынесения решения суда.

Согласно закону, мошенничество, совершенное при таких обстоятельствах, наказывается штрафом в размере от 42 500 до 67 500 леев или лишением свободы на срок от 1 до 5 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Фото: facebook.com/PCCOCS