Сотрудники Северного следственного управления Национальной следственной инспекции (НСИ) совместно с полицейскими Бельцкого инспектората полиции под руководством Бельцкой прокуратуры зафиксировали незаконную деятельность группы лиц, подозреваемых в организации мошеннических схем налогообложения и отмывание денег в особо крупных размерах.

В результате обысков, проведенных полицией, было обнаружено и изъято 22 153 пустые бутылки объемом 0,5-0,7 л, с поддельными этикетками, предположительно принадлежащие известным компаниям, производящим спиртные напитки в стране, 765 литров алкоголя золотисто-желтого цвета и 125 литров бесцветного алкоголя, в том числе 395 литров этилового спирта, а также 1500 поддельных акцизных марок. При этом были обнаружены и собраны деньги на сумму более 500 000 леев.

Четверо подозреваемых в причастности к совершению преступлений задержаны на 72 часа, еще пятеро находятся под следствием, находясь на свободе.

Согласно материалам уголовного дела, с начала 2020 года по настоящее время члены преступной группы на севере страны, преследуя цель уклонения от уплаты налогов и получения «наличных» денег, создали преступную схему по подделке и продаже алкогольной продукции.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что каждый член группы имел свою заранее определенную роль, такую ​​как: покупка этилового спирта без документов о происхождении, изготовление упаковки и тары, изготовление контрафактных алкогольных напитков и их продажа как физическим лицам, так и экономическим агентам на всей территории страны.

Согласно уголовному законодательству, виновному в уклонении от уплаты налогов грозит лишение свободы на срок до 5 лет, а за преступление, предусмотренное ст. 243 УК РМ, отмывание денег в особо крупных размерах, – от 5 до 10 лет лишения свободы.