Полицейские под руководством прокуратуры Орхейского района провели обыск в Пенитенциаре № 18-Брэнешть. Задокументированы противоправные действия организованной преступной группы, специализирующейся на совершении мошеннических действий посредством телефонных звонков, сообщает Полиция.

Члены преступной группы представились потерпевшим как сотрудники отдела банковского мошенничества коммерческого банка. Под предлогом совершения сомнительных операций подозреваемые запрашивали и получали конфиденциальную информацию о данных банковских карт звонивших лиц, впоследствии списывая денежные средства с их счетов.

Таким образом, преступная группа нанесла ущерб на сумму более 500 000 леев.

«В результате проведения специальных следственных мероприятий и действий уголовного преследования установлены 7 человек в возрасте от 25 до 32 лет, являющиеся действующими и бывшими заключенными Пенитенциара № 18-Брэнешты, а лица, причастные к добыче и разжижению финансовых средств, являются их родственники или знакомые», – говорится в пресс-релизе Полиции.

Лидером организованной преступной группы оказался 25-летний заключенный Пенитенциара № 18-Брэнешть.

В ходе обысков было обнаружено и изъято 24 мобильных телефона, 32 сим-карты, наркотики и деньги на сумму 2640 леев. При этом из квартир фигурантов дела и их сообщников изъято 10 мобильных телефонов, три планшета и банковские карты.

По словам правоохранителей, продолжается ряд уголовно-процессуальных действий и специальных следственных мероприятий по установлению всех лиц, причастных к преступной деятельности, а также по выявлению потерпевших.