Молдаване будут обязаны предъявлять документы, удостоверяющие личность, для проведения операций по обмену валюты, независимо от суммы. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте, сообщает в Telegram-канале председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан.

«Недавно парламент проголосовал за поправки к закону о борьбе с отмыванием денег, согласно которым те, кто желает обменять валюту на суммы, превышающие 10 000 леев, должны предъявить документ, удостоверяющий личность. При анализе реализации закона было установлено, что эту норму можно обойти несколькими способами, в том числе путем выдачи нескольких налоговых квитанций на суммы, превышающие 10 тыс. леев.

Чтобы быть более уверенными в том, что эта мера работает, мы зарегистрировали поправку, устанавливающую, что предъявление документов, удостоверяющих личность, при совершении операций по обмену валюты становится обязательным, независимо от суммы», – поясняет председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан.

При этом он упоминает тот факт, что в европейских странах уже существует подобная практика, в том числе в Румынии, где документ, удостоверяющий личность, требуется независимо от обмениваемой суммы.

«Это важная поправка в контексте наших усилий по борьбе с незаконным финансированием преступных группировок, маскирующихся под политические партии», – добавляет Раду Мариан.

287.2023.ro by Ziarul de Gardă

Ранее поправка в статью 5 Закона № 308 от 22.12.2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма была опубликована в «Официальном мониторе» и вступила в силу 1 июля 2023 года. Согласно данной поправке, молдаване обязаны предъявлять документ, удостоверяющий личность, в пунктах обмена валюты для обмена сумм, превышающих 10 тысяч леев.