Шестеро бывших сотрудников Bancа de Economii были осуждены за хищение более 1 млн леев со счетов клиентов, говорится в заявлении Антикоррупционной прокуратуры (АП), опубликованном 27 июля.
Как сообщает в прокуратуре, дело было направлено в суд в 2015 году, «а причины, которые привели к столь длительному сроку рассмотрения, были определены количеством сторон в деле, а именно 9 обвиняемыми, 10 потерпевшими, а также другими субъективными факторами, такие как пандемия COVID-19, объявление чрезвычайного положения и др.».
Преступные действия были совершены в 2009 году и продолжались до 2011 года, когда обвиняемые работали на различных должностях — от начальника отдела банковских операций Дубоссарского филиала и главного бухгалтера до контролера-кассира. Сейчас им от 35 до 45 лет, пояснили в Антикоррупционной прокуратуре.
Подделывали подписи
При вынесении приговора Криулянский суд учел тот факт, что трое из подсудимых признали свою вину, поэтому двое из них были оштрафованы, будучи обвиненными только в подделке официальных документов, на 600 условных единиц.
Третья подсудимая, признавшая свою вину, но при этом завладевшая присвоенными деньгами, была приговорена к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в финансовых учреждениях в течение 4 лет.
Исследовав представленные прокурором доказательства, суд первой инстанции признал виновными шестерых подсудимых, которые не признали свою вину. Из них четверо были приговорены к 7 годам лишения свободы, а двое других подсудимых не были привлечены к ответственности за подделку подписей, «поскольку истек срок давности».
Пароль автоматизированной банковской системы был получен и использован незаконно
«Эти действия совершались с одобрения и даже при непосредственном участии обвиняемой, которая в 2012 году работала начальником отдела банковских операций в одном из филиалов Bancа de Economii в Дубоссарах. На первом этапе она совместно с главным бухгалтером филиала в нарушение банковских правил и инструкций сняла со счетов вкладчиков более 180 тысяч леев.
Однако в тот же день после проверки казны филиала было обнаружено, что эта сумма отсутствует. Тогда обе сотрудницы решили скрыть факт хищение и создать видимость того, что счета, с которых они сняли деньги, были закрыты.
В тот же день в 20:00 главбух позвонила кассиру-контролеру, соврала, что ей необходимо провести срочные банковские операции, и таким образом получила пароль к автоматизированной банковской системе. Воспользовавшись паролем, фиктивно списала с двух банковских счетов 50 000 леев, чтобы у проверяющих лиц в банке создалось впечатление, что клиенты забрали свои деньги, а счета закрыли.
Вечером того же дня сотрудница, сказавшая пароль, забеспокоилась и после окончания рабочего дня вернулась в филиал банка, где увидела, что ее коллеги манипулируют в системе с помощью выданного им пароля. О случившемся было сообщено, началось расследование, в ходе которого было установлено количество пострадавших и суммы хищений, в том числе и с других счетов», — говорится в сообщении прокуратуры.
«Похищенные деньги принадлежали клиентам, которые копили их всю жизнь»
Подделывая подписи вкладчиков, главный бухгалтер также незаконно присвоила более 185 000 леев нескольких клиентов банка в период с 2009 по 2012 год.
«Еще трое обвиняемых, включая контролера-кассира, совершили хищения в период с 2009 по 2011 год, причем на разные суммы — почти 260 тыс. леев, более 180 тыс. леев и более 77 тыс. леев. В свою очередь, еще одна обвиняемая в 2011 году, будучи контролером-кассиром, незаконно закрыла депозитные счета трех клиентов», — пояснили в прокуратуре.
Как отметили в прокуратуре, 10 вкладчиков, пострадавших в результате данных преступлений, это люди, накопившие сбережения, работая за рубежом, или накопившие деньги за долгие годы работы в стране.
Фото иллюстративное
