Администратор компании, находящейся в процессе ликвидации, должен выплатить государству почти 9 млн леев за уклонение от уплаты налогов, совершенное в 2012-2014 годы, сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Компания вела деятельность в сфере оптовой торговли преимущественно продовольственными товарами, а также табачными изделиями, алкогольной продукцией, зерном и кормами для животных, древесиной и строительными материалами. Таким образом, у нее были контракты с сотнями экономических агентов с национальным охватом 85%. В течение 2012 — 2014 годов Государственная налоговая служба установила, что компания не уплатила налогов и сборов на сумму более 5 млн леев. Налоговая служба уведомила об этом прокуратуру, которая по итогам расследования направила дело в суд.

«До вынесения решения от апреля 2023 года Кишиневским судом сектора Центр были многочисленные гражданские судебные процессы с администратором предприятия, которое ранее обанкротилось, после чего последовала процедура ликвидации. Таким образом, и администратор, и предприятие были признаны виновными, а впоследствии освобождены от уголовного наказания в связи с истечением сроков давности по данному преступлению.

Однако одновременно с гражданским иском в рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой, бывший администратор и предприятие должны выплатить государству почти 9 млн леев», — пояснили в Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью и особым делам.

До вступления приговора в законную силу лицо, фигурирующее в деле об уклонении от уплаты налогов, считается невиновным, в соответствии с законом.