Рассмотрение ходатайства о завершении расследования уголовного дела в отсутствие Владимира Плахотнюка по делу под общим названием «Банковское мошенничество» перенесено на начало апреля, сообщила 6 марта Антикоррупционная прокуратура.

«В Апелляционной палате Кишинева продолжаются те же методы затягивания рассмотрения (…). Вопреки позиции Антикоррупционной прокуратуры о скорейшем рассмотрении дела, в судебном заседании, назначенном на 6 марта, по рассмотрению апелляции на решение от 17 ноября 2022 года Кишиневского суда сектора Чеканы, разрешающее завершение уголовного расследования в отсутствие обвиняемого Владимира Плахотнюка, рассмотрение апелляции было перенесено на 4 апреля 2023 года, в 11:00, по причине принятия ходатайства защиты о применении исключения о неконституционности по статье 305/1 ч. 4 Уголовно-процессуального кодекса№, — говорится в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры.

Пункт 4 статьи 305/1 о порядке рассмотрения ходатайств о разрешении на завершение уголовного преследования в отсутствие обвиняемого предусматривает, что «после рассмотрения ходатайства и представленных материалов следственный судья принимает мотивированное решение об отклонении ходатайства прокурора, если не соблюдены требования закона или не доказано, что обвиняемый уклоняется от уголовного преследования и был уведомлен о розыске, или о разрешении ходатайства прокурора. В решении следственного судьи должны быть указаны фактические и правовые основания для отклонения или разрешения ходатайства прокурора».

17 ноября 2022 года Кишиневский суд сектора Чеканы удовлетворил ходатайство Антикоррупционной прокуратуры о согласии на завершение уголовного преследования в отсутствие обвиняемого Плахотнюка. Адвокаты Плахотнюка обжаловали решение суда, и первое слушание в Апелляционной палате Кишинева состоялось 28 декабря 2022 года.

«Было проведено три судебных слушания, на которых защита подавала новые ходатайства об отмене исключения о неконституционности, ходатайства об отводе или ходатайства о переносе судебных слушаний, при этом прокуроры просили отклонить эти ходатайства», — сообщили прокуроры в конце января.

В Антикоррупционной прокуратуре утверждают, если Апелляционная палата Кишинева оставит в силе оспариваемое решение, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По эпизоду, на завершении расследования которого настаивает прокуратура, Владимиру Плахотнюку было предъявлено обвинение в создании и руководстве «преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег».

Прокуроры пояснили, что инкриминируемый ему эпизод относится к периоду 2013-2015 годов, когда Плахотнюк получил на свои счета через компании Илана Шора, открытые через посредников, более 39 млн долларов и 3,5 млн евро. Эти деньги — мошеннические кредиты, полученные о «Unibank», «Banca Socială» и «Banca de Economii».

В рамках уголовного дела был наложен арест на активы Плахотнюка на сумму более 1 млрд леев.

Владимир Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года, после того как возглавляемая им ДПМ передала власть коалиции ACUM и ПСРМ. В марте 2020 года посольство США в Молдове подтвердило, что Плахотнюк находится на территории США.

Антикоррупционная прокуратура запросила экстрадировать Плахотнюка в июне 2020 года, когда он находился в США, и в сентябре 2020 года, когда выяснилось, что он уже в Турции. Но ответов на эти запросы прокуроры так и не получили.