Антикоррупционная прокуратура объявила, что 25 января завершила расследование по уголовному делу, выделенному из дела под общим названием «банковское мошенничество». В нем фигурирует Владимир Андронаки и его сообщник.

«В результате деяний, вменяемых обвиняемому, государству был нанесен ущерб в размере более 26 миллионов леев, который покрывается наложенными арестами», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, сторона защиты должна ознакомиться с материалами уголовного дела «в 76 томах, а также с электронной информацией».

«Инкриминируемые деяния представляют собой действия, совершенные группой лиц осенью 2014 года. Используя фиктивные документы и ложную информацию, обеспечили заключение инвестиционного контракта с Banca de Economii SA под выдуманным мотивом реконструкции и ремонта нового помещения банка. На основании этого договора банк перечислил около 32 млн леев компании, которую контролировал Владимир Андронаки. Деньги он конвертировал, разместил и распределил через несколько компаний-нерезидентов по счетам, открытым в двух банках Латвии. Около 6 млн леев были возвращены Banca de Economii SA в процессе ликвидации в 2015 году, в результате чего общий ущерб составил около 26 млн леев. Большая часть денег, присвоенных в результате мошенничества и отмывания денег, была использована на личные расходы, покупку недвижимости и автомобилей, а также на инвестиции в другие предприятия.

В связи с официальными обвинениями против Владимира Андронаки, Антикоррупционная прокуратура применила конфискацию на общую сумму около 26 млн леев, включая недвижимость, доли в уставном капитале компаний и наличные деньги. Это составляет эквивалент ущерба, причиненного действиями обвиняемого и другими лицам по эпизоду, расследуемому в рамках уголовного дела под общим названием „банковское мошенничество“», — сообщила ранее прокуратура.

Владимир Андронаки свою вину не признал.

Бывший депутат-демократ Владимир Андронаки, считающийся ближайшим соратником бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, находится в предварительном заключении. 10 января Кишиневская апелляционная палата отклонила ходатайство адвокатов о его освобождении.

Владимир Андронаки был арестован и помещен в изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией 2 ноября 2022 года.

Андронаки, которого украинские власти выслали из страны в ноябре прошлого года, фигурирует в уголовных делах «банковское мошенничество» и «Metalferos», которые ведут Антикоррупционная прокуратура и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

По словам прокурора Октавиана Якимовского, Андронаки обвиняется по делу о «банковском мошенничестве» в «мошенничестве в особо крупных размерах в интересах преступной организации» и в «отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной организации».

По делу «Metalferos» Андронаки обвиняется в «создании и руководстве преступной организацией», мошенничестве в особо крупных размерах и в отмывании денег.

21 сентября 2021 года Антикоррупционная прокуратура получила ордер на арест Андронаки на 30 суток, выданный Кишиневским судом в секторе Чеканы, по делу о «банковском мошенничестве», отметила глава данной прокуратуры Вероника Драгалин.

«ZdG» ранее писала, что Владимир Плахотнюк, бывший председатель Демократической партии Молдовы, разыскиваемый правоохранительными органами Молдовы, имел право подписи или был бенефициаром по крайней мере трех компаний, получивших в последние годы, прямо или косвенно, десятки миллионов долларов от контрактов с Metalferos, акционерным обществом, в котором государству принадлежит контрольный пакет акций. Здесь также фигурирует имя Владимира Андронаки, который считается близким соратником экс-лидера ДПМ.