Бывший вице-губернатор Национального банка Молдовы (НБМ) Эмма Тэбырцэ и бывшие руководители департаментов учреждения Матей Дохотару, Руслан Грате и Владимир Цуркану оправданы по уголовному делу о служебной халатности, допущенной в период с 2010 по 2014 годы, которая способствовала отмыванию 22 млрд долларов из России через Moldinconbank. Данное дело получило общее название «Ландромат».
Согласно вердикту, который 4 января вынес Кишиневский суд в секторе Буюканы, данные лица были оправданы на основании того, что в их отношении «не было доказано преступление служебная халатность».
«(…) В ходе судебного заседания обвинение ходатайствовало о переквалификации деяния, совершенного подсудимыми, на основании ст. 329 ч. 1 УК РМ, но обвинение в отношении подсудимых Эммы Тэбырцэ, Руслана Грате, Матея Дохотару и Владимира Цуркану не подтвердилось. (…)
Суд констатирует, что доказательства, представленные государственным обвинителем, позволяют сделать вывод о том, что действия Эммы Тэбырцэ, Руслана Грате, Матея Дохотару и Владимира Цуркану не составляют преступного деяния, в том числе предусмотренного ст. 329 ч. 1 УК РМ, поскольку не доказано, что неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей явилось результатом халатного или недобросовестного отношения и причинило этим ущерб общественным интересам (…).
Какие-либо меры пресечения в отношении подсудимых Эммы Тэбырцэ, Руслана Грате, Матея Дохотару и Владимира Цуркану в настоящее время не применяются», — говорится в приговоре.
Мошенническая схема под общим названием «Ландромат», которая, как утверждается, является крупнейшей в истории операцией по отмыванию денег. К ней имеют отношение десятки лиц в политическом, судебном и финансово-банковском секторах Молдовы.
В августе 2016 года Антикоррупционная прокуратура задержала Эмму Тэбырцэ, бывшего вице-губернатора НБМ, Матея Дохотару, бывшего главу Департамента банковского надзора, и Владимира Цуркана, бывшего главу Департамента регулирования и лицензирования учреждения, по уголовному делу о служебной халатности, допущенной в период с 2010 по 2014 годы, что обусловило отмывание 22 млрд долларов из России через Moldinconbank.
Согласно обвинительному заключению, составленному Антикоррупционной прокуратурой, в период 2011-2014 годов, находясь в подразделении НБМ и отвечая за принятие мер по предотвращению отмывания денег, обвиняемые допускали или не принимали меры в отношении банковского учреждения, подлежащего контролю раз в год, что привело к подозрительным операциям на сумму более 22 млрд долларов.
Фото: Pro TV Chișinău
Милена ОНИСИМ
