Кирилл Лучинский, бывший депутат Парламента Республики Молдова, он же – сын экс-президента Республики Молдова Петра Лучинского, был помещен под домашний арест на 30 дней. Решение было принято сегодня, 27 мая, судьями Суда сектора Буюкань.

Еуджен Рурак, прокурор, ведущий данное дело, сообщил журналистам, что Кирилл Лучинский обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах.

«Мы считаем, что решение поместить под домашним арестом является целесообразным, учитывая, что он имеет российское и румынское гражданство, и поэтому существует риск, что он может скрыться от уголовного преследования», – подчеркнул прокурор.

Согласно Национальному центру по борьбе с коррупцией, бывший депутат, являясь управляющим и фактическим владельцем компаний ООО «Toast Delux» и «International Project Agency», с целью получения средств, выведенных из банковской системы РМ путем мошенничества, совместно с посредниками, якобы совершил преступление, состоявшее в отмывании денег.

«Между 2012-2014 гг. ряд оффшорных компаний, на основании фиктивных договоров на оказание консультационных услуг, перевели компании-нерезиденту «International Project Agency», со счетами, открытыми в Лихтенштейне, 440.000 долларов США. Вследствие анализа денежного следа, было установлено, что источником средств являются неблагонадежные кредиты, полученные в период 2012-2014 годов в BEM, «Unibank» и «Banca Socială» через оффшоры.

Кирилл Лучинский и двое представителей одного из экономических агентов были задержаны, 25 мая, по делу о мошенничестве в BEM, «Banca Socială» и «Unibank». Место нахождения еще одного соучастника устанавливается.