Антикоррупционная прокуратура задержала в среду, 2 ноября, еще одного фигуранта уголовного дела под общим названием «Банковское мошенничество». Задержанный подозревается в участии в мошенничестве в особо крупных размерах в интересах преступной организации и непосредственно в интересах Владимира Плахотнюка, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, не называя имени задержанного.

Утром 2 ноября по этому же делу был задержан бывший депутат Демократической партии Молдовы Владимира Андронаки.

По данным источников «ZdG», вторым задержанным по делу о «Банковском мошенничестве» является Ольга Днестрян. В 2020 году RISE Moldova писал, что Ольга Днестрян много лет сотрудничала с Владом Плахотнюка в сделках с недвижимостью, осуществляемых через компанию семьи Плахотнюк Finpar Invest SRL.

«Согласно отведенной роли в преступной организации и следуя указаниям Владимира Плахотнюка, задержанный отвечал за получение необходимых документов из Национального банка Молдовы, что позволило членам преступной организации похитить из Banca de Economii более 12,5 млн долларов и более 23,8 млн евро. По аналогичным фактам Антикоррупционная прокуратура направила в суд на протяжении 2021-2022 годов уголовные дела, касающиеся преступной деятельности, совершенной в 2014 году», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Экс-депутат Демократической партии Молдовы Владимир Андронаки, считающийся близким соратником бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, был задержан утром 2 ноября на КПП Крива-Мамалыга при въезде в Молдову.