В сети столичных ресторанов в понедельник, 24 октября, прошли обыски в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег. Расследование и обыски проводят сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры совместно с Национальным инспекторатом расследований.
Сообщается, что один из владельцев сети ресторанов задержан на 72 часа.
По данным источников «Ziarul de Gardă», обыски проводятся в сети ресторанов «Taxi Blues». В 2017 году эта же сеть фигурировала в аналогичном деле.
Согласно материалам дела, в период с 1 января 2020 года по 31 мая 2022 года три экономических агента, открывших сеть ресторанов, создали схему, с помощью которой уклонялись от уплаты налогов и отмывали деньги.
Как сообщили в НЦБК, экономические агенты не выдавали чеки клиентам, вели параллельную бухгалтерию и уклонялись от уплаты налогов государству. За указанный период бенефициары собрали более 60 млн леев, которые затем легализовали.
«Сегодня обыски проходят в домах, автомобилях и помещениях, принадлежащих экономическим агентам, которые подозреваются в отмывании денег. Сотрудники НЦБК и прокуратуры изъяли предметы, имеющие отношение к делу, в том числе носители информации, черновые записи и документацию. Один человек задержан на 72 часа», — пояснили в Наццентре по борьбе с коррупцией.
В 2019 году портал Anticorupție.md писал, что владелец сети ресторанов «Taxi Blues» Сергей Енчу, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в размере почти 6 млн леев, призывал избирателей голосовать на парламентских выборах за Демократическую партию. На входных дверях в его заведениях были наклеены агитационный стикеры ДПМ, а в социальных сетях он опубликовал сообщение, в котором изложил причины, почему надо было сделать выбор в пользу Демпартии. Среди причин назывались налоговая амнистия и снижение налогов.
Уголовное дело против Сергея Енчу было заведено осенью 2017 года после проведения обысков в сети «Taxi Blues». По словам прокуроров, Енчу нанес ущерб государству в размере 5 760 000 леев в следствие того, что не указал доход на сумму 18 млн леев.
Фото иллюстративное
