Антикоррупционная прокуратура сообщила 22 сентября, что направила в суд материалы одного из эпизодов уголовного дела под общим названием «банковское мошенничество», в котором речь идет об экс-губернаторе Национального банка Молдовы (НБМ) Дорине Дрэгуцану и двух бывших вице-губернаторах НБМ Ионе Стурзу и Эмме Тэбырцэ.

Они обвиняются в соучастии в «мошенничестве, совершенном преступной организацией, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», а также в участии в отмывании денег в особо крупном размере.

Согласно обвинительному заключению, в течение 2014 года бывший глава Нацбанка Молдовы Дорин Дрэгуцану, а также два его заместителя управляющего Ион Стурзу и Эмма Тэбырцэ, «действуя в интересах преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком и другими лицами, находящимися в процессе идентификации, разработали и реализовали четко обозначенный план хищения в особо крупных размерах средств из национальной банковской системы».

«Согласно собранным доказательствам, прокуроры установили, что преступная организация под руководством Владимира Плахотнюка состояла из нескольких преступных групп, члены которых через посредников контролировали банки BC „Unibank“ SA, BC „Banca Socială“ SA, „Banca de Economii“ SA», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как поясняют прокуроры, в течение 2014 года глава Нацбанка Молдовы, а также два его заместителя, «как лица, связанные с преступной организацией, устраняли препятствия и предоставляли необходимые инструменты для осуществления хищения денежных средств, находящихся в распоряжении BC „Unibank“ SA, BC „Banca Socială“ SA и „Banca de Economii“ SA, в том числе путем назначения в руководство этих банков лиц, связанных с организованной преступной группой под руководством Илана Шора, и невмешательства в незаконную деятельность этих банков».

Эти действия позволили членам преступной организации похитить деньги в сумме 2 544 782 105,6 леев и ввести украденные средства в легальный оборот Молдовы и других стран.

Антикоррупционная прокуратура с разрешения суда арестовала имущество бывшего главы Национального банка Молдовы и бывшего его заместителя на общую сумму более 4 миллионов леев.

Относительно второго бывшего заместителя главы Нацбанка Молдовы прокуратура пояснила, что на данный момент уголовное преследование в его отношении не может быть завершено, так как он находится за границей. Поэтому прокуратура направила письмо в страну, где он сейчас пребывает, в котором сообщила о предъявленных обвинениях.