Вчера, 26 июля, правоохранители провели более 10 обысков в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег. Был задержан на 72 часа один из фигурантов дела, также при обысках изъяли документы, носители информации, печати и другие предметы, имеющие отношение к делу. Об этом 27 июля сообщила Антикоррупционная прокуратура.

По данным прокуроров, несколько человек разработали и внедрили мошенническую схему в Кишиневе по легализации финансовых средств, полученных из незаконных источников дохода.

За полтора года подозреваемые получили не менее 5 334 907 леев, подчеркнули прокуроры.

«Они создали и зарегистрировали несколько фирм якобы на разных учредителей, но на самом деле компаниями управлял один и тот же человек. Все фирмы были зарегистрированы по трем адресам в Кишиневе. Деньги одной из этих компаний, предоставляющей IT-услуги, полученные от уклонения от уплаты налогов и сборов государству, а также от фиктивных сделок, заключенных с другими фирмами, под предлогом их предоставления другими вовлеченными в эту мошенническую схему компаниями фиктивно переводились между фирмами, фигурирующими в деле. Таким образом, деньги вводились в легальный оборот», — пояснили в прокуратуре.